Başlıklar
Yargıç, Sam Bankman – Fried’in FTX ve Alameda Fonlarına Erişimini Yasakladı
Sam Bankman Fried ‘in tahvil anlaşmasındaki değişiklik, geçen hafta gerçekleşen Alameda Research ile ilgili transferleri izliyor.
Geçtiğimiz salı günü FTX’in kurucusu olan Sam Bankman Fried ’in senet anlaşmasında, kefaletinin yeni bir şartı olarak FTX veya Alameda Research ile bağlantılı fonlara erişimi ve transfer etmesi yasaklandı.
Bu talep, Bankman-Fried’in Manhattan’daki duruşması esnasında hükümet adına hareket eden ABD Başsavcı Yardımcısı Danielle Sassoon tarafından istendi. Bankman-Fried’in davasına başkanlık eden Yargıç Lewis A. Kaplan tedbiri kabul etti.
Duruşma sırasında Bankman – Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama da içerisinde olmak üzere sekiz ayrı suçtan suçlamayı kabul etmedi. Duruşmada Bankman-Fried için yeni duruşma tarihi 2 Ekim olarak belirlendi .
Değişiklik, geçen hafta gerçekleşen Alameda bağlantılı cüzdanları barındıran faaliyetleri takip ediyor. Arkham Intelligence’ın açıklamalarına göre , Bankman-Fried’in kefaletle serbest bırakılmasından yalnızca birkaç gün sonra, Alameda ile bağlantılı yaklaşık 1,7 milyon dolar değerindeki kripto para birimleri , madeni para karıştırıcılara ( genellikle ticaret faaliyetlerini gizlemek için kullanılan programlar ) eklendi.
Bankman -Fried, Bahamalar’da tutuklanıp bir cezaevine götürüldü. Orada birkaç gün geçirmesinin ardından ABD’ye döndükten sonra serbest bırakıldı. Diğer gereklilikler ile birlikte elektronik izlemeyi ve ev hapsini de kabul etti.
Alameda, Bankman-Fried’in FTX piyasaya çıkmadan hemen önce kurulmuş olan ticaret şirketidir. Bankman-Fried’in karşı karşıya olduğu suçlamalardan bazıları, müşteri fonlarının yasadışı bir şekilde bahislerini finanse etmek amacıyla Alameda’ya aktarıldığı suçlamalarından meydana geliyor.
Geçen hafta yapılan transferlerle ilgili raporların dolaşmaya başladıktan hemen sonra Bankman-Fried, Bahamalar’da tutuklanmasından bu yana ilk kez tweet attı. Alameda bağlantılı cüzdanları içeren faaliyetin arkasında olduğu iddiasını kabul etmedi .
Twitter’da “Bunların hiçbiri ben değilim” diyerek “Bu fonların hiçbirini taşımıyorum ve taşıyamadım; Artık onlara erişimim yok.” açıklamasını paylaştı.
Sam Bankman – Fried’in avukatlarından Mark Cohen, Salı günkü duruşmasında transferlerin müvekkilini içermediğini tekrarladı. Cohen buna ek olarak, konuyla ilgili olarak hükümetle bağlantı halinde olduğunu açıkladı.
ABD Başsavcısı Yardımcısı Sassoon, tadil edilmiş kefalet anlaşmasını önerirken, federal savcıların Bankman-Fried’in son Alameda bağlantılı transferleri yapıp yapmadığını fark etmediklerini, ancak bazı noktalarda cüzdanlara erişebildiğini söyledi. İtibarı giderek düşen yönetim kurulu başkanının iddialarının olamayacağını savundu.
Örnek olarak Sassoon, Ceo tarafından FTX’in Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmasından birkaç gün önce atılan bir Tweet’e değindi. “FTX iyi. Varlıklar iyi,” Bankman-Fried, artık silinmiş bir Tweet’te gösterdi.