Sam Bankman-Fried ve FTX ile Bağlantılı Yaklaşık 700 Milyon Dolar Değerindeki Varlıklara ABD El Koydu

Robinhood’daki 55 milyondan fazla hissenin de dahil olduğu varlıklar, FTX ‘in kurucusu ve eski CEO’suna karşı açılan davada el konuldu.

ABD savcıları, iflas eden kripto para borsası FTX ‘in sahip olduğu veya bağlı yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlığı ele geçirdi.

İlk olarak CNBC tarafından bildirilen dosyada, New York’un Güney Bölgesi’ndeki federal yetkililer, gözden düşmüş kripto kurucusuyla bağlantılı 698 milyon doların biraz üzerinde varlığa el koydu.

Değerin büyük bir kısmı, Bankman-Fried’in çalıntı FTX müşteri fonlarını kullandığı iddia edilen hisse senedinden oluşuyor. Ayrıca kripto ticaret uygulaması Robinhood’da satın aldığı bir yığın hisse de var.

ABD Başsavcısı Damian Williams tarafından sunulan belge, 4 Ocak’ta ele geçirilen yaklaşık 55,3 milyon Robinhood hissesi ile varlıkları detaylandırıyor.  Hisselerin toplam değeri yaklaşık 526 milyon dolar. Bankman-Fried’in FTX kurucu ortağı Gary Wang ile birlikte oluşturduğu bir paravan şirket olan Emergent Fidelity Technologies tarafından tutuldular.

Bankman-Fried, Aralık ayında yaptığı bir yeminli ifadede, kendisinin ve Wang’ın, Robinhood Markets Inc.’de toplam 546,4 milyon dolarlık hisse satın almak için yeni şirket kurduklarından bahsetti.  FTX kardeş şirketi Alameda Research tarafından ödünç verilen fonları kullanarak  kurduklarını belirtti. FTX müşteri fonlarının, borsanın nihai çöküşünden önce, geçen yaz Alameda’nın bilançosundaki bir ticaret deliğini kapatmak için kullanıldığı bildirildi.

4 Ocak’ta ele geçirilen diğer fonlar arasında Emergent tarafından ED&F Man Capital Markets, Inc.’de tutulan 20.7 milyon $ var. FTX Digital Markets altında tutulan Farmington State Bank’ta tutulan 49.9 milyon $ yer alıyor. 11 ve 19 Ocak arasında yetkililer, Silvergate Bank’ta tutulan FTX’in 100 milyon doların biraz üzerindeki fonlarına el koydu.

Bugünkü mahkeme dosyaları ayrıca rakip kripto para borsası Binance ve onun Binance ABD ortağında tutulan üç hesabı da listeliyor. Fakat bu hesaplardaki varlıkların değeri henüz belirtilmedi.

FTX ve Alameda , FTX’te bir zamanlar popüler olan kripto borsasında milyarlarca doların kaybolduğu anlaşılan bir likidite krizinden sonra iflas kararı aldı. Kasım ayında Bölüm 11’e iflas başvurusunda bulundu. Bankman-Fried şimdi şirketlerdeki eylemleriyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı , Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Şirketin yeni CEO’su John J. Ray III liderliğindeki FTX yeniden yapılandırma ekibi şirket varlıklarını kazandıklarını söyledi.  Geçtiğimiz hafta kripto para birimi, nakit ve menkul kıymetlerdeki likit yatırımlar arasında 5 milyar dolardan fazla şirket varlığını ayrı ayrı geri kazandı.

İlgili : https://www.merkeziyetsizhaber.com/genesis-iflas-basvurusunda-bulundu/