İsveçli yetkililer, belirli kripto para borsalarını organize suçun başlıca kolaylaştırıcıları olarak nitelendiriyor ve dört farklı kara para aklama profiline dikkat çekiyor.
İsveç Polis Teşkilatı ve Mali İstihbarat Birimi (FIU), lisanssız ve yasa dışı sağlayıcılar tarafından sağlanan hizmetlerin analizinin ardından kripto para borsalarını “profesyonel kara para aklayıcılar (PML)” olarak sınıflandırdı.
Mali İstihbarat Birimi’ne göre, PML’ler suç bağlantıları taşıyor ve çeşitli kişilerin ve suç şebekelerinin sistematik olarak para aklamasını sağlıyor.
FIU, temel özelliklerin analizine dayanarak PML’leri dört profile ayırdı : düğüm değişim sağlayıcısı, havale değişim sağlayıcısı, varlık değişim sağlayıcısı ve platform değişim sağlayıcısı.
Başlıklar
Kripto para borsası hizmetlerinin izlenmesine yönelik planlar
Rapor, kripto para piyasalarının suçlular tarafından kötüye kullanılması riskine dikkat çekerek, bu alanda denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini savunuyor. FIU’nun yaptığı değerlendirmeye göre, kripto para sağlayıcıları, suç örgütlerinin kara para aklama işlemlerinde sıklıkla tercih ettiği yöntemler arasında yer alıyor.
Öte yandan hükümet makamları, suç teşkil etmeyen lisanslı ve meşru kripto ticaret platformlarının kara para aklama faaliyetlerini engellemedeki rolünü kabul etti. Bu tür kuruluşları kullanıcılarının şüpheli ticaret modellerini gözlemlemeye ve işlemleri durdurma ve müşterileri çıkarma gibi gerekli eylemleri yapmaya çağırdı.
İsveç’in yasadışı kripto para birimiyle ilgili faaliyetlere yönelik devam eden baskısı son zamanlarda ülkenin Bitcoin’ini hedef aldı.
İsveç, Bitcoin madencilerinden ödenmemiş vergileri topluyor
İsveç Vergi Dairesi, 2020-2023 yılları arasında 21 kripto madenciliği firmasının faaliyetlerini araştırdı ve vergi beyannamelerinde çeşitli belirsizlikler tespit etti.
Soruşturma, 18 kripto madenciliği firmasının vergiye tabi işlemlerde katma değer vergisi ödemekten kaçınmak için “yanıltıcı veya eksik” bilgi sunduğunu ortaya koydu. Ajans, “açıklanan yaklaşımın, girdi KDV’sinin yanlış ödenmesi, ödenmemiş çıktı KDV’si ve bildirilmemiş kripto varlıklar şeklinde ülkeden verginin kaybolmasına yol açtığını” belirtti.
Kripto madenciliği şirketleri 90 milyon dolarlık vergi talebine karşı idari mahkemeye itiraz etti. İki madencilik şirketinin itirazları kabul edildi ve mahkeme “yukarıdaki miktarların kararlara göre ayarlandığını” söyledi.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.