Kripto para takip şirketinin son raporu, kara para aklayıcıları için kripto kara para aklamaya ışık tutuyor.
Chainalysis Araştırma Başkanı Kim Grauer, CoinDesk’e yaptığı açıklamada, geleneksel kara para aklayıcılarının kripto para dışındaki kaynaklardan gelen parayı temizlemek için “büyük ölçekli kara para aklama altyapısı” oluşturmak amacıyla kripto ağlarını kullanmaya başladığını söyledi.
Bu transferler, Chainalysis’in tüm kripto işlemlerinin şeffaf dijital defteri olan blockchain’de işaretlemesiyle ünlü olduğu kripto dolandırıcılıkları, hırsızlıkları ve fidye yazılımı saldırılarından kaynaklanmıyor. Yazılımları ve etiketleme sistemleri, kripto borsalarının ve diğer kuruluşların suç faaliyetlerinden fon kabul etmemesine yardımcı oluyor ve hükümet araştırmacılarının şüphelileri takip etmesine yardımcı oluyor.
Buna karşılık, bu daha belirsiz işlem sınıfı, yasadışı olduğu bilinmeyen cüzdanlardan gelir. Ve yine de geleneksel finansal uyumluluk departmanlarının muhtemelen işaretleyeceği stratejileri izleyerek blok zincirleri arasında ve borsalara akarlar. Örneğin: Müşterinizi tanıyın raporlama eşiklerinin hemen altında boyutlandırılmış yuvarlatılmış dilimlere bölme ve daha sonra bunları tekrar bir araya getirme.
Grauer, zincir üstü araştırmacıların çoğunun bu tür şeylerin yıllardır potansiyel bir sorun noktası olmasına şaşırmayacağını söyledi. Yine de, Temmuz raporunun Chainalysis’in eğilimin tüm blok zincirinde ne kadar büyük olduğunu belgelemek için ilk girişimi olduğunu söyledi. Şirket, bunun bilinen yasadışı işlem tabanından bile kat kat daha büyük olduğunu buldu.
Nitekim Chainalysis, 2024 yılında borsalara gönderilen tüm transferleri analiz ettiğinde, 10.000 doların hemen altında değere sahip çok sayıda işlem buldu; bu noktada ek müşterini tanı kurallarının devreye girdiği görülüyor.
Bir borsaya yapılan bir kripto para işleminin, diyelim ki, 10.000$ eşiğinin 1$ altında olması, bunun kesin olarak yasadışı olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak geleneksel finans sektöründeki bankalar ve para hizmetleri işletmeleri, suç faaliyetlerini izlemek için uzun zamandır bu tür sezgisel yöntemler kullanıyor.
Grauer, “Araştırmacılarımız bir şeyin şüpheli olup olmadığına karar verirken birçok şeyi göz önünde bulunduruyor ve bu bir şey olabilir, ancak kesinlikle bir yanlışı kanıtlamak için yeterli değil” dedi.
Suç teşkil eden kripto paraları hiçbir soru sorulmadan dolara çevirmeye istekli olduklarını duyuran tezgah üstü aracı kurumlara akan işlemler çok daha anlamlı.
Grauer, bu kara para aklayıcılarının yaptığı , kripto dünyasında uyumluluk tekniklerini geleneksel bankacılıkta geliştirilenlerle nasıl örtüştüreceğimize dair tartışmayı ilerletmeye çalışıyor.” dedi.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.