Hindistanlı yetkililer, 2018’de çöken kötü şöhretli BitConnect Ponzi şemasına bağlı yaklaşık 190 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu.
Hindistan makamları, 2018’de çöken küresel Ponzi şemasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında Bitconnect ile ilişkili yaklaşık 190 milyon dolarlık kripto paraya el koydu.
15 Şubat tarihli yerel bir raporda, “Ahmedabad Uygulama Müdürlüğü (ED), çok sayıda mevduat sahibinin menkul kıymet yatırımı adı altında dolandırıldığı iddia edilen BitConnect kripto para dolandırıcılığı soruşturması sırasında 1.646 crore rupi değerinde kripto paraya el koydu.” denildi .
Hindistan yetkilileri diğer varlıklara da el koydu
Emniyet Müdürlüğü’nün ayrıca 11 ve 15 Şubat’ta Gujarat’ta düzenlediği baskınlarda 13.50.500 ₹ (yaklaşık 15.582 ABD Doları), bir spor amaçlı araç (SUV) ve elektronik cihazlar ele geçirdiği bildirildi.
El konulan varlıkların, 95 ülkedeki 4.000 yatırımcının tahmini 2,4 milyar dolar kaybetmesinden sorumlu olduğu iddia edilen Bitconnect’in ortaklarına ait olduğu bildirildi. 2016’da piyasaya sürülen Bitconnect, sadece iki yıl sonra çöktü.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından Şubat 2022’de suçlanan Bitconnect kurucusu Satish Kumbhani’nin Ponzi şemasını tanıtmaları için onlara komisyon ödeyen küresel bir tanıtımcı ağı kurduğu bildirildi.
Raporda, “Kasım 2016 ile Ocak 2018 arasındaki dönemde sanıkların Hindistan’dakiler de dahil olmak üzere dünya çapındaki yatırımcılardan para topladıkları iddia ediliyor.” denildi.
Ponzi şemasının mağdurlarından bazıları, meseleyi kendi ellerine bile aldılar.
Ağustos 2024’te ED, BitConnect Coin’e (BCC) yatırım yaparak para kaybeden Shailesh Babulal Bhatt’ın, Kumbhani’nin iki çalışanını kaçırmak için suç ortaklarıyla işbirliği yaptığı ve serbest bırakılmaları için 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve yaklaşık 1.7 milyon dolar (145 milyon Hint rupisi) gasp ettiği iddiasında bulundu.
ED, Bhatt’ın bu eylemi “yatırımını geri kazanmak” için yaptığını söyledi.
Bu arada FBI’ın ‘Operation Level Up’ adlı operasyonuyla Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında potansiyel kripto dolandırıcılık mağdurlarına yaklaşık 285 milyon dolar tasarruf sağlandığı bildirildi.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki haber: NYSE, Grayscale İçin Kural Değişikliği Öneriyor