ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 3 Nisan’da yaptığı bir açıklamada, kripto yatırım dolandırıcılığına bağlı 112 milyon dolar değerinde dijital varlığa el koyduğunu duyurdu. Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., yetkililerin el koyduğu paraların mağdurlara iade edileceğini ve kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışacaklarını ifade etti.
İlgili dolandırıcılıklarda failler, sosyal ağlar, flört siteleri, telefon görüşmeleri, kısa mesajlar ve benzeri iletişim araçları yoluyla yavaş yavaş kurbanlarının güvenini kazandı. Sonunda failler, çalınan fonları kendi adreslerine aktarmadan önce hedeflerini sahte kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna ettiler. DOJ, bu tür dolandırıcılığın Çince bir tabir olan “domuz kasaplığı” anlamına gelen “Sha Zhu Pan” olarak isimlendirdiğini söyledi. Kurbanların çoğu ise 30-49 yaşları arasında bulunuyordu.
Arizona Bölgesi, California Merkez Bölgesi ve Idaho Bölgesi’nde yetkilendirilmiş yargıçlar, dolandırıcılıkla bağlantılı altı kripto para hesabı için el koyma emri verdi. Davada sunulan belgelere göre, ele geçirilen hesapların dolandırıcılıklardan para aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor.
Artan Kripto Dolandırıcılığı
FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3), 2022’de yatırım dolandırıcılığıyla ilgili olarak Amerikalıların 3,31 milyar dolar kaybettiğini gösteriyor. “domuz kasaplığı” gibi kripto para birimi kullanan dolandırıcılıklar, bu planların büyük bir bölümünü oluşturuyordu.
DOJ’un Kriptoyla İlgili Dolandırıcılıklara Karşı Baskısı
SEC ve CFTC’nin Coinbase ve Binance gibi popüler dijital varlık şirketlerini hedef alan yaptırım faaliyetleri dikkat çekiyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı da kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadelesini istikrarlı bir biçimde sürdürüyor. Bunlardan en önemlisi, DOJ’un FTX’in eski CEO’suna yönelik iddianamesidir. ABD makamları, FTX’in iflas etmesinden sonraki birkaç haftada herhangi bir açıklama yapmazken SEC, CFTC ve DOJ başta olmak üzere çok sayıda kurum, borsanın kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried aleyhindeki suçlamalarını açıkladı.
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.
“Belarus, vergi muafiyetlerini 2025’e kadar uzattı” başlıklı haber yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
“DeFi Staking Nedir ?” başlıklı blog yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.