15.03.2023 Çarşamba günü Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir basın açıklaması ile FTX ve Axie Infinity aleyhine gerçekleşen siber saldırılar ile ilişkilendirilen ve kripto para karıştırıcılığı hizmeti (cryptocurrency mixing service ya da cryptocurrency tumbler) sunan ChipMixer adlı oluşumun FBI ve Europol’un ortak operasyonuyla çökertildiği duyuruldu.
Açıklamada; Chip Mixer adlı oluşumun, “darknet” adlı internet katmanında hizmet verdiği ve 2017’den bugüne değin 3 milyar Amerikan Dolarından fazla kara paranın aklanmasına sebebiyet verdiği belirtildi. ChipMixer’in kripto para karıştırıcılığının yanında ise fidye yazılım, dolandırıcılık, kripto para hırsızlığı ve genel siber saldırı işlerini de yaptığı iddia edildi. Gerçekleşen operasyonun ardından ise kolluk kuvvetleri tarafından 46 milyon Amerikan Doları değerinde kripto paraya el konuldu.
Klasik finans araçları ile finans dünyasının hakimi olan Birleşik Devletler ile kripto para ve buna ilişkin işlemler yoluyla kendini ekonomik olarak var etmeye çalışan Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkeler arasında gerçekleşen ve bize adeta Avrupa ile 16. yüzyıldan itibaren faaliyet göstermeye başlayan Akdeniz Korsanları arasındaki mücadeleyi hatırlatan bu olayı, gelin yakından inceleyelim.
Başlıklar
Kripto Para Karıştırıcılığı Nedir?
Bilindiği üzere kripto paralar ya da bunlardan biri olan Bitcoin ile bir işlem gerçekleştirildiğinde yahut herhangi bir alışveriş yapıldığında, işbu sistemin şeffaflık üzerine kurulu olması sebebiyle, üçüncü kişiler tarafından cüzdan adresleri üzerinden işlem takibi yapılabilmektedir. Bu durum ise oldukça açık bir biçimde hukuka aykırı bir işlem yapmak isteyen yahut yalnızca kişisel verilerinin gizliliği konusunda hassasiyet gösteren kişilerin aleyhine bir durum yaratmaktadır.
İşte tam da bu noktada ChipMixer gibi “kripto para karıştırıcılığı hizmeti” sunan oluşumlar, yapılan işlemlere ilişkin izleri ortadan kaldırarak, işlemlerin takibinin üçüncü kişiler ve özellikle kolluk kuvvetleri tarafından yapılabilmesini engelliyor. ChipMixer gibi oluşumlar bunu yaparken kullanıcılar hakkında herhangi bir kayıt tutmuyor ve %2 ila %5 arasında değişen komisyonlarla hizmet sunuyor. Her ne kadar işbu hizmet, başlı başına bir suç konusunun unsurunu oluşturmasa da hukuka aykırı bir işlemin ört pas edilmesi amacıyla kullanıldığı anda hukuka aykırılık teşkil eder duruma geliyor.
Kripto Para Karıştırıcılığı Hizmeti Veren Oluşumlar ve Akıbetlerine İlişkin Vakıalar
Yukarıda da izah ettiğimiz üzere işbu karıştırıcılar ve başlıca olanlarından ChipMixer; dolandırıcılık, kripto para hırsızlığı yahut fidye yazılım yapmak yoluyla haksız bir şekilde kazanımda bulunmak suretiyle hukuka aykırılık meydana getiren bir işlem yahut işlem örüntüsünün gizlenmesini sağlayarak, işlemi gerçekleştiren kişilerin yargı makamlarından mümkün mertebe kaçabilmesine olanak sağlamaktadır.
14.04.2022 gününde gerçekleşen ve Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı tarafından Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanı grubunca işlendiği iddia edilen bir olayda; Axie Infinity’den 625 milyon Amerikan Doları değerinde kripto para çalınmış ve işlemlerin karıştırıcılığının ChipMixer tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.
Bu noktada ise ChipMixer’in kurucusu ve sahibi olduğu iddia edilen, 49 yaşında olup Tayvan’da elektronik mühendisliği doktorası alan Minh Quốc Nguyễn, FBI tarafından, ilgili mahkemece çıkarılan ulusal arama emri uyarınca kimlik hırsızlığı ve ChipMixer ile gerçekleştirdiği işlemler sebebiyle tutuklamaya yönelik olarak aranmaktadır.
Bununla birlikte güncel olarak karıştırıcılık hizmeti veren tek oluşum ChipMixer olmayıp; Tornado Cash ve Blender.io da geçtiğimiz süreçte Birleşik Devletler otoriteleri tarafından yaptırım uygulanan yahut cezalandırılan oluşumlar arasında yer alıyor.
Girişte de izah ettiğimiz üzere; geleneksel finans dünyasını önemli ölçüde hakimiyetinde bulunduran Birleşik Devletlerin buna alternatif yaratan unsurlar ile giriştiği mücadelede, kripto paraları ve bunlara ilişkin işlemler dünyasını hukuk yoluyla kontrol etme süreci şaşırtıcı olmamakla birlikte toplumun kripto paraya olan büyük rağbeti arasındaki dönüşüm önümüzdeki yıllarda daha da büyük olaylara gebe olacak gibi duruyor. Pensilvanya Doğu Bölgesi Savcısı Jacqueline Romero’nun, ChipMixer gibi oluşumlar tarafından kripto para dünyasına karşı toplumda olan güvenin tahrip edildiğine ilişkin beyanı da görüşümüzü destekler bir noktada yer alıyor.
Av. Onur Hasbay
Barbaros/Yenişehir/Mersin
19.03.2023
KAYNAKÇA
-
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-investigation-leads-takedown-darknet-cryptocurrency-mixer-processed-over-3 – Erişim Zamanı: 19.03.2023 – 16:32.
-
https://medium.com/@AvukatOnurHasbay/yapt%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1-deldi%C4%9Fi-i%CC%87ddias%C4%B1yla-aleyhine-dava-a%C3%A7%C4%B1lan-bir-abd-vatanda%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-bitcoin-transferleri-501617c5bd8f – Erişim Zamanı: 19.03.2023 – 16:49.
-
https://www.theverge.com/2022/4/14/23025739/north-korean-hacker-lazarus-axie-infinity-cryptocurrency-hack-theft-us-blames – Erişim Zamanı: 19.03.2023 – 17:37.
-
https://www.fbi.gov/wanted/cyber/minh-quoc-nguyen – Erişim Zamanı: 19.03.2023 – 17:43.
Ayrıca “New Jersey Dijital Varlıklar ve Blokzincir Teknolojisi Kanununun Yürürlüğe Girmesinin Muhtemel Etkileri: Ekonomik ve Hukuki Bir Tartışma” başlıklı yazıma da göz atabilirsiniz.