Illinois Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, Oregon sakini ve kuruluşlarına kripto ve karbon yatırım programları kisvesi altında Ponzi şemaları yürütmekten dolayı 209 milyon doların üzerinde ceza ödemelerini emretti. Buna tazminat, yasadışı kârların geri ödenmesi ve bir medeni ceza dahildir. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), yatırımcılara iade edilmek üzere 18 milyon dolarlık çalıntı dijital varlığı kurtardı.
Hakim Kripto Ponzi Planı Davasında 209 Milyon Dolarlık Ceza Emretti
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Salı günü, Illinois Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Mary Rowland’ın Oregon sakini Sam Ikkurty ve birkaç kuruluşuna 209.614.892 dolar ceza ödemelerini emrettiğini bildirdi.
Mahkemenin kararı, CFTC’nin kripto ve karbon yatırım programları kisvesi altında Ponzi planları olarak tanımladığı şeyde dolandırıcılık ve kötüye kullanma iddialarına dayanıyordu.
CFTC Uygulama Müdürü Ian McGinley şunları açıkladı:
Sanıklar programlarını son teknoloji kripto ve karbon yatırımları olarak tasvir ettiler, ancak gerçekte bunlar düz, eski moda Ponzi planlarıydı.
Karar, Ikkurty’nin yatırımcılara 83,7 milyon dolar tazminat ödemesini emrediyor ve bu, yasadışı kârların 36,9 milyon dolarlık geri ödenmesini telafi edecek. Ayrıca, 110,9 milyon dolarlık bir para cezası ödemesi gerekiyor. Bu miktarlara ek olarak, Ikkurty yasal işlemler sırasında Alıcılık Mirasından dijital varlıkları yasadışı bir şekilde transfer ettiği için 14 milyon dolarlık bir hakaret cezasıyla karşı karşıya. Karar ayrıca, Alıcılık Mirasından savunma masraflarını karşılamak için avans olarak verilen 884.788 dolarlık profesyonel masrafları geri ödemesini talep ediyor.
“İsviçre Bankası ZKB, Kripto Varlık Aracılık Hizmetini Başlatmak İçin Kripto Finans ile Ortaklık Kurdu“ adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.