Ponzi. Yatırım yöneticisi olan Rathnakishore Giri, yatırımcılardan en az 10 milyon dolar toplayan bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı (ponzi) iddiasıyla tutuklandı
Bir Adalet Bakanlığı basın açıklamasına göre, New Albany, Ohio’da yaşayan 27 yaşındaki bir yatırım yöneticisi olan Rathnakishore Giri, yatırımcılardan en az 10 milyon dolar toplayan bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı (saadet zinciri) yürüttüğü iddiasıyla tutuklandı.
Başlıklar
Ohio Yatırım Yöneticisi, 10 Milyon Dolarlık Kripto Para Ponzi Planı Yürüttüğü İddiasıyla Tutuklandı
Giri’nin, kendisini bitcoin türevlerinde uzmanlığa sahip uzman bir kripto para tüccarı olarak tanıtarak yatırımcıyı yanılttığı iddia ediliyor. İddianameye göre Giri, yatırımcılara kendisine yatırdıkları paradan anapara riski olmaksızın kazançlı getiri sözü verdi. Gerçekte, klasik bir saadet zinciri düzeninde yeni yatırımcılara ödeme yapmak için önceki yatırımcılardan gelen fonları kullandı.
ABD yasal işlem başlattı
Giri, beş adet elektronik dolandırıcılıkla suçlanıyor ve hüküm giymesi halinde her bir suçtan önce maksimum 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Ağustos ayında ABD Emtia Vadeli İşlemleri ve Ticaret Komisyonu (CFTC) , Giri’nin yatırımcıları 12 milyon dolardan fazla dolandırdığını ve Giri’nin yatırımcılarına geri ödeme yapmasını sağlamaya çalıştığını iddia ederek Giri ve iki şirketine karşı bir durdurma emri çıkardı .
Giri’nin, kendisini bitcoin türevlerinde uzmanlığa sahip uzman bir kripto para tüccarı olarak tanıtarak yatırımcıyı yanılttığı iddia ediliyor. İddianameye göre Giri, yatırımcılara kendisine yatırdıkları paradan anapara riski olmaksızın kazançlı getiri sözü verdi. Gerçekte, klasik bir saadet zinciri düzeninde yeni yatırımcılara ödeme yapmak için önceki yatırımcılardan gelen fonları kullandı.
Kaynaklar için tıklayınız.
Tavsiye haber için tıklayınız.
