Başlıklar
Tether, Tron ve TRM Labs, 2024’te 126 Milyon USDt’yi Dondurdu
T3 Mali Suçlar Birimi (FCU), stablecoin ihraççısı Tron ağı ve TRM Labs iş birliğiyle 2024 yılının Ağustos ayında kurulduğundan bu yana toplamda 126 milyon USDt fonunu dondurdu.
FCU’nun Faaliyetleri
FCU, dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak yasa dışı işlemleri dondurmayı amaçlıyor. 2024 yılı boyunca, birim yaklaşık 3 milyar USDt’lik işlem hacmini izledi.
Grubun açıklamasına göre, dondurulan fonların neredeyse yarısı kara para aklama ile ilişkiliydi ve toplamda 56 milyon doları buldu. İkinci en büyük kategori ise yatırım dolandırıcılığı için kullanılan 36 milyon dolarlık fondu.
Her ne kadar dondurulan varlıkların kurbanlara iade edilmesi ve şiddet suçlarının caydırılması potansiyeli bulunsa da, varlık dondurmalar ve finansal gözetim kripto topluluğunda tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.
Merkezsizleşme ve gizlilik yanlıları, merkezi olarak yönetilen kripto paraların bireysel özerklik için önemli bir tehdit oluşturduğunu ve hükümetler ile büyük şirketler tarafından mali sansür riskini artırdığını savunuyor.
Tether’in USDt Hesaplarını Dondurma Geçmişi
- Ekim 2022: Tether, Ethereum ağında 8.2 milyon USDt dondurdu. Şirket, bu eylemin nedenini açıklamazken, aynı yıl içinde Ethereum’da toplamda 215 USDt adresini dondurdu.
- 2022’de şirket tarafından kara listeye alınan toplam USDt miktarı 360 milyon doları aştı.
- Ekim 2023: Şirket, Ukrayna ve İsrail’deki terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 873.000 USDt’yi dondurdu. Bu eylemle birlikte Tether’in 2023’te dondurduğu toplam USDt miktarı 835 milyon dolara ulaştı.
- Kasım 2023: ABD Adalet Bakanlığı tarafından Güneydoğu Asya’daki bir insan kaçakçılığı şebekesine yönelik yürütülen bir soruşturmada Tether iş birliği yaptı.
- Bu kapsamda, “pig butchering” dolandırıcılıkları ile edinilen 225 milyon dolarlık stablecoin donduruldu. Bu dolandırıcılık türü, kurbanla uzun süreli güven bağı kurmayı ve ardından fonlarını çalmayı hedefleyen bir ilişki kurma planıdır.
- Nisan 2024: Tether, ABD’nin Güney Amerika ülkesi Venezuela’ya uyguladığı OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) yaptırımlarını desteklemek amacıyla Venezuela varlıklarını donduracağını açıkladı.
Bu tehdit, Venezuela devletine ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA)’nın petrol ticaretini finanse etmek için stablecoin’ler kullandığı ve ABD yaptırımlarını atlattığına dair haberlerin ardından geldi.
“Bitcoin, $97.000 Seviyesini Yeniden Geçerek Kripto Piyasalarının Toparlanmaya Başladığını Gösterdi“ adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.