Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın mahkemesi 3 Ekim’de başladı. Dört tanık jüri üyelerine 8 milyar dolarlık müşteri fonunun nasıl kaybolduğunu anlattı.
Lüks gayrimenkuller, siyasi bağışlar, yatırımlar ve dergi kapakları. Amerika Birleşik Devletleri Başsavcı Yardımcısı Thane Rehn, dünyanın en ünlü kripto davasının açılış konuşmasında, bir yıl önce Sam Bankman-Fried’in hayatının böyle olduğunu belirtti.
Rehn, Alameda Research ve FTX’in kurucu ortağının daha zengin olmak ve Washington D.C.’de lobi faaliyeti yaparak nüfuzunu artırmak için “dünyaya yalan söylediğini” iddia ederek, “Her şey yalanlar üzerine inşa edildi” diye devam etti. Rehn’in açıklaması görünüşe göre Bankman-Fried’in açıklamasını bile etkiledi ılık bir sözle yanıt veren savunma avukatı. Avukatı Mark Cohen, müvekkilini büyümenin hızlandığı dönemlerde hatalar yapan bir girişimci olarak tasvir etti. Jüri üyelerine “Hırsızlık olmadı” dedi.
Galeride gazeteciler ve avukatlar arasında sanığın ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried de vardı. Son birkaç gündür Joseph ara sıra gülümserken, Barbara mahkeme salonunda saatlerce oğluna baktı.
Bu hafta, Amerika Birleşik Devletleri’nin Manhattan’daki New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesindeki duruşmada dört tanık ifade verdi. Listede bir Fransız tüccar, bir FTX yatırımcısının yanı sıra Bankman-Fried’in eski yakın arkadaşları Adam Yedidia ve Gary Wang da yer alıyor.
Cointelegraph, Sam Bankman-Fried’ın duruşmasını izliyor.
Marc Julliard
Savcının ilk tanığı, şu anda Londra’da yaşayan Parisli bir kakao tüccarıydı. Marc Julliard, Kasım 2022’deki FTX fiyaskosunun kurbanlarından biriydi. Juilliard jüri üyelerine, FTX’te o sırada yaklaşık 100.000 dolar değerinde dört Bitcoin’i olduğunu söyledi. Geri dönüş almadan parayı çekmeye çalıştıktan sonra endişeli hissettiğini hatırladı.
FTX’te asla vadeli işlem yapmadı ve Bitcoin’i Julliard’ın birikimlerinin önemli bir kısmını oluşturuyordu. Savcılar, FTX’e güvenen müşterilerin borsanın 2022’deki çöküşünden bu yana nasıl zarar gördüğünü göstermek için onun ifadesini kullandı.
Bankman-Fried’ın savunması, tüccarın Londra’da ünlülerin onayına göre karar vermeyen lisanslı bir profesyonel olduğunu söyleyerek savcıların iddialarını küçümsemeye çalıştı. Cohen, FTX için bir reklam yayınlaması için Tom Brady’yi işe almanın yanlış bir şey olmadığını belirtti.
Adam Yedidia
Yedidia ve Bankman-Fried, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) arkadaş oldular. Yedidia, Ocak 2021’de geliştirici olarak FTX’e katılmadan önce 2017’de Alameda’da kısa bir süre stajyer olarak çalıştı. Aynı zamanda FTX’in Bahamalar’daki 35 milyon dolarlık lüks mülkünün sakinlerinden biriydi.
İfadesine göre, müşterilerden gelen fiat fonlar FTX tarafından North Dimension adlı Alameda yan kuruluşu aracılığıyla alınıyordu. Bir FTX müşterisi tarafından yapılan her para yatırma işlemi, Alameda’nın FTX’e olan borcu olarak kabul ediliyordu. Borsanın çöküşü sırasında bu yükümlülük 8 milyar dolardı.
Yedidia, şirketler arasındaki milyarder borcunu iflas başvurusundan aylar önce öğrenmişti. “İşler yolunda mı?” Yedidia, bir tenis kortunda Bankman-Fried’a Alameda’nın sorumluluğunu sordu. Olumlu bir yanıt alamadı. Bankman-Fried, “Artık kurşun geçirmez değiliz” dedi ve şirketlerin hesaplarını kapatmasının altı ay ila üç yıl süreceğini ekledi. Yedidia, “Gergin görünüyordu,” diye hatırladı.
Kasım ayının çöküşüne kadar Yedidia, FTX’in rakipleri Binance ve Coinbase’i devraldığını gördü. Milyoner ikramiyesini bile firmanın %5 hissesini satın almak için harcadı.
“Durumun üstesinden gelme konusunda Sam, Caroline ve Alameda’daki diğerlerine güvendim.“
Yedidia, Alameda’nın FTX müşterilerinden gönderilen fonları borçlarını ödemek için kullandığını öğrendikten sonra Kasım 2022’de istifa etti. 2022’den bu yana ABD Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapıyor.
Matthew Huang
Risk sermayesi şirketi Paradigm’in kurucu ortağı Matthew Huang, 2021 ile 2022 arasındaki iki finansman turunda FTX’e 278 milyon dolar yatırım yaptı. Onun için bu tam bir kayıptı.
Huang’a göre firma, FTX ile Alameda arasındaki fonların birleşiminden ve Alameda’nın kripto borsasındaki ayrıcalıklarından habersizdi. Alameda, savcıların FTX kodu ve veri tabanından getirdiği delillerin gösterdiği gibi, tasfiye riski altındaki pozisyonları kapatan FTX tasfiye motorundan muaf tutuldu.
Muafiyet kapsamında Alameda, pozisyonunu güçlendirebilir ve FTX ile negatif bakiyeyi koruyabilir.
Huang, FTX hakkında daha derinlemesine inceleme yapmadığını, bunun yerine Bankman-Fried tarafından sağlanan bilgilere güvendiğini itiraf etti.
Huang’ın sözleriyle Bankman-Fried, yatırımcıların FTX’in yönetim kurulunda yer almasına “çok dirençliydi” ancak bir tane oluşturup deneyimli yöneticileri atama sözü verdi.
Gary Wang
Bir zamanlar önde gelen iki şirketin kurucu ortağı olan Wang ve Bankman-Fried, bu hafta kendilerini mahkeme salonunun farklı taraflarında buldular. Wang jüri üyelerine “Buradayım çünkü elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı yaptım” dedi ve Bankman-Fried, eski Alameda CEO’su Caroline Ellison ve eski mühendislik müdürü Nishad Singh ile birlikte komploya bulaştığını da sözlerine ekledi. FTX.
“Buradayım çünkü elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı yaptım.”
Wang davanın kilit tanığı olarak görülüyor. Savcıların incelemesi 5 Ekim’de başladı ve duruşmanın ikinci haftasının başlamasıyla 10 Ekim’de sona erecek. Wang, FTX ve Alameda’nın Bankman-Fried’ın yönetimi altında nasıl çalıştığına daha derinlemesine bir bakış sundu.
Wang, FTX’in kurulmasından birkaç ay sonra, 2019’da Alameda’ya FTX kodu konusunda özel ayrıcalıklar verildiğini söyledi. FTX veritabanının ekran görüntülerine ve GitHub’daki koda dayanarak savcılar, Alameda’nın sınırsız negatif bakiyesi, 65 milyar dolarlık özel kredi limiti ve tasfiyeden muafiyeti olduğunu gösterdi.
Bankman-Fried’ın savunma avukatı, bu ayrıcalıkların FTX’teki diğer piyasa yapıcıların aldığı ayrıcalıklara benzer olduğunu savundu. Savunma ayrıca Alameda’nın FTX’teki birincil piyasa yapıcısı olduğuna da dikkat çekti; dolayısıyla negatif bakiyeye sahip olma yeteneğine sahip olmak rolü açısından çok önemliydi.
Wang’a göre şirketler arasındaki fon kaynaşması zamanla arttı. 2020’de Bankman-Fried, Wang’a Alameda’nın eksi bakiyesini FTX geliri altında tutması talimatını verdi. Alameda’nın eksi bakiyesi ve FTX’teki kredi limiti arttı. Alameda’nın FTX’e yönelik yükümlülüğü 2020’de 300 milyon dolardan 2021’in sonlarında 3 milyar dolara yükseldi.
Wang, Alameda’nın ayrıcalıklarını neden desteklediği sorulduğunda “Onun kararına güvendim” diye yanıt verdi.
Savcılar ayrıca 2021’deki MobileCoin istismarına da dikkat çekti. Bankman-Fried’ın, FTX yatırımcılarının kaybını gizlemek için Wang ve Ellison’a açığı FTX mali tablolarında tutmak yerine Alameda’nın bilançosuna eklemelerini söylediği iddia edildi.
Wang, bir başka önemli açıklamanın da FTX sigorta fonunun verileri manipüle ettiği olduğunu söyledi.
FTX’in çöküşünden önceki aylarda Bankman-Fried, Wang ve Singh, Alameda’yı kapatma ve yerine diğer piyasa yapıcıları koyma olasılığını tartıştılar. Ancak o dönemde şirketin FTX’e olan borcu 14 milyar dolardı. Alameda, Kasım 2022’de faaliyetlerini durdurdu.
Wang aynı zamanda savcılarla da işbirliği yapıyor. İfadesi Ellison’la birlikte 10 Ekim’de devam edecek.