Geçtiğimiz günlerde kripto piyasasının en büyük platformuna Amerika’da Securities and Exchange Comission (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından dava açıldı. Komisyon, içlerinde kayıtsız değişim, yatırımcıyı yanlış yönlendirme, alım satımların yanlış beyanı, müşteri fonlarının habersizce aktarım ve kullanımı, Binance’ın Abd vatandaşlarına yasak olmasına rağmen yüksek bütçeli insanların kullanımlarına izin verilmesi gibi suçların da bulunduğu 13 farklı konudan Binance’ı ve Ceo’su Zhao’yu mahkemeye taşıdı.
SEC Başkanı Gary Gensler konuyla alakalı “Zhao ve Binance kuruluşları geniş bir aldatma ağı, çıkar çatışmaları, açıklama yapmama ve yasalardan hesaplı bir şekilde kaçınma faaliyetlerine girişti. Yüksek değerli ABD müşterilerini platformlarında tutabilmek için perde arkasında göz ardı ettikleri sahte kontrolleri duyurarak ABD menkul kıymetler yasalarından kaçmaya çalıştılar.” derken SEC İcra Dairesi Müdürü Gurbir Grewal yasaların bilinçli bir şekilde arkasından dolanıldığına dikkat çekti. İşin ilginç tarafı Gary Gensler yatırımcıları 2021 tarihinde de uyarmış yatırım yaptıkları ortamların “Vahşi Batı’yı” andırdığını dile getirmişti. Bu söylem acaba SEC yıllardır bu konu üzerinde bir araştırma mı yürütüyor sorusunu akıllara getirdi.
Komisyon’un en büyük iddialarından biri ise Binance’ın müşteri fonlarını izin almadan Sigma Chain ya da Merit Peak gibi yine başında Zhao’nun bulunduğu 3.parti şirketlere aktarmaları ve bunlardan kar etmeleri oldu. SEC, bu iddialarına delil olarak Sigma Chain adlı şirketin normalden hızlı büyümesini ve 11 milyon dolarlık bir yat alımının yeni kurulmuş bir şirket için fazla olduğunu ileri sürdü.
Komisyon, Merit Peak adına ise sürecin nasıl işlediğini ve sakıncalarını detaylıca bildirdi. Binance Us ve diğer Binance şirketlerinden paranın bir kısmının Merit Peak’e aktarıldığı şimdiye kadar içinde müşteri varlıklarının bulunduğu 20 milyar doların aktarıldığını, bu miktarın çoğunluğunun ise BUSD alması için bir paravan şirkete aktarıldığı iddia edildi. SEC, bu transferlerin paranın kaybı veya çalınması ile sonuçlanabileceğini belirterek sürecin tehlikeli olduğuna işaret etti.
Bir diğer suçlama ise Binance’ın Amerika piyasasını terk ettikten sonra Amerika’da faaliyetlerini sürdürmek gayesiyle kurduğu Bnb ve Bam gibi Binance kaynaklı şirketlerin kayıtsız aracılık ve alım satım faaliyetleri yürütmeleri oldu. BAM Trading’in kurumsal satış direktörü ise Ocak 2021’de sahte ticarete karşı önlemlerin bulunmadığını kabul etti.
Suçlamalardan ötürü Komisyon, Mahkemeden Binance’ın dondurulmasını istemiş ve bu da büyük bir panik ortamına sebebiyet vermişti. Ancak iş bu raddeye varmadan SEC ve Binance arasında bir anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor. Binance sözcüsü de bunu doğruladı ve “Her ne kadar SEC’in dondurma talebinin tamamen yersiz olduğunu iddia etsek de, bu taleple ilgili anlaşmazlığın karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarda çözülmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kullanıcı fonları, Binance’e bağlı tüm platformlarda her zaman güvende ve emniyette olacaktır.” dedi. Farklı kaynakların iddialarına göre içeri gizli kalan anlaşmanın maddelerinden biri Binance.US’nin, küresel borsa çalışanlarının erişemeyeceği yeni kripto cüzdanları oluşturup, SEC’e ek bilgi sağlayacağı ve hızlandırılmış bir keşif programını kabul edeceğiydi.
Her ne kadar öne sürülen suçlamaları kabul etmeseler de Binance’ın Baş Ticari Sorumlusu’nun duruşma sırasında “Binance’ın düzenlenmesini hiçbir zaman istemiyoruz” demesi veya SEC’in sunduğu kanıtlarda Binance uyum baş sorumlusunun bahsedilen dönemde bir meslektaşına attığı “ABD’de lisanssız bir menkul kıymetler borsası olarak faaliyet gösteriyoruz kardeşim.” mesajı Binance’ın masumiyetine gölge düşürmüyor değil. Öte yandan dikkat çekici bir diğer nokta ise Binance ve Zhao’nun Mart ayında bilinçlice kanunu çiğnemek suçundan ötürü ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nca şikayet edilmiş olması oldu.
SEC’in Agresifliği
Ancak öbür taraftan davanın tamamen SEC’in agresifliğinden kaynaklandığını ileri sürenler de var. Bu görüşü savunanlar SEC’in son aylardaki fiiliyatlarına atıf yapmaktalar. Çünkü SEC son aylarda CryptoFed, Coinbase, Geminigibi birçok coin hakkında suç duyurusunda bulunurken NFT alanına da eğilerek Impact Theory’i 6.1 milyar dolardan fazla ceza ödemek zorunda bıraktı. Kripto piyasasını vergilendirme atılımı da bunların cabası. Başlarını Peter Schiff’in çektiği Kristin Smith, Ryan Selkis gibi muhalif ekonomistler ekonomi alanında aşırı bir kanun çıkarma hevesinin bulunduğunu, bunun ekonomiye asla iyi gelmediğini ve Biden’ın bu politikadan vazgeçmesi gerektiği fikrindeler.
Örneğin Eski bir kıdemli SEC yetkilisi ve Duke Üniversitesi hukuk fakültesinde kıdemli öğretim görevlisi olan John Stark, SEC’in son zamanlarda kripto endüstrisine karşı “inanılmaz derecede agresif” davrandığını ve 2022’den bu yana 30’dan fazla kripto para birimiyle ilgili yaptırım eylemi duyurduğunu söyledi. Stark şunları ekledi: Şikayet, Binance’in eylemlerinin “kanunlardan kaçınmak için tasarlandığına” dair kanıtlar da dahil olmak üzere “sert iddialar” içeriyordu.
Fakat her ne olursa olsun davanın Kripto piyasasını etkilediği muhakkak çünkü Bitcoin davanın açıldığı Haziran ayında %6 kadar düşerek son 3 ayın en düşük seviyesini görürken Binance’ın kendi Kripto parası olup da dünyadaki 4. en büyük pazar çapına sahip olan BNB de %5’ten fazlaca düşüş sergiledi.
Hakim Binance’a SEC’in iddialarına cevap vermesi için 21 Eylül’e kadar süre verdi. Yeni duruşması 21 Eylül’de görülecek olan davanın SEC’in agresifliğinden mi yoksa Binance’ın suçlarından mı kaynaklandığı ise hala merak konusu.
Bizi sosyal medyadan takip etmek için: https://www.instagram.com/cryptopsturkiye/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ%3D%3D
Bir sonraki haber için: https://www.merkeziyetsizhaber.com/dxy-endeksi/