Hindistan’ın Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 75,8 milyon dolarlık Bitcoin Ponzi dolandırıcılığı için soruşturma başlattı. CBI, sekiz yıllık dolandırıcılıkla ilgili 60’tan fazla yerde arama gerçekleştirdi.
CBI 25 Şubat’ta Hindistan’ın büyük şehirlerinde baskınlar düzenlediğini duyurdu. Yetkililer, diğer şehirlerin yanı sıra Delhi, Bengaluru, Pune ve Nanded’de davadaki kilit şüphelilerle bağlantılı mülklere arama operasyonları düzenledi.
Amit ve Vivek Bhardwaj, GainBitcoin dolandırıcılığını planlayarak yatırımcıları kandırdı. İkili, 2013 yılında Bitcoin ticareti ve madenciliği için bulut tabanlı bir platform kurdu.
GainBitcoin aracılığıyla yaklaşık 8.000 yatırımcıyı dolandırmakla suçlandılar. CBI’a göre:
“Dolandırıcılık planı, 18 ay boyunca Bitcoin’de aylık %10’luk kazançlı getiri vaat ederek yatırımcıları cezbetti. Yatırımcılar borsalardan Bitcoin satın almaya ve ‘bulut madenciliği’ sözleşmeleri aracılığıyla GainBitcoin’e yatırım yapmaya teşvik edildi.”
Polis, 2017 yılında birçok İlk Bilgi Raporu başvurusu sonrası kardeşleri tutukladı.
Raporlara göre, Amit Bhardwaj GainBitcoin’i yönetti, kardeşi ise dolandırıcılıkları tanıtıp pazarladı.
Hintli yetkililer soruşturmalara devam edecek
Bugüne kadar, GainBitcoin dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak sekiz kişi tutuklandı. Amit, kefaletle serbest bırakılırken kalp krizi geçirdikten sonra Ocak 2022’de vefat etti.
Polis Komiseri Rashmi Shukla, Bhardwaj kardeşlerin kripto bilgisi eksikliğinden faydalandıklarını söyledi. İkili sık sık Bitcoin alımları için fon topluyor ve bunun yerine kullanıcılar adına eşit miktarda Ether ve Mcap (MCAP) token satın alarak aradaki farkı cebe indiriyordu.
CBI, “büyük kripto para dolandırıcılığının” tüm failleri adalet önüne çıkarılana kadar kapsamlı bir soruşturma yürütmeye devam etme taahhüdünü yineledi.
Bizi sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.