Wisconsin Mali Kurumlar Dairesi, yatırımcıları kripto para ve yatırım dolandırıcılığından korumak için tüketici şikayetlerine dayanan yeni bir dolandırıcılık takip sistemi başlatıyor.
ABD’deki Wisconsin Finansal Kurumlar Dairesi (DFI), dijital para ve diğer yatırım dolandırıcılıklarını caydırmak için herkesin erişimine açık bir takip sistemi başlattı.
DFI, 30 Temmuz’da Wisconsinlilerin Ocak 2022 ile Haziran 2024 arasında mağdur bildirimlerine dayanarak finansal yönlendirme ve kripto para dolandırıcılığı nedeniyle yaklaşık 3,55 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.
Yeni başlatılan yatırım dolandırıcılığı izleme uygulaması, tüketici şikayetlerini temel alarak önemli tehdit bilgilerini topluyor ve kamuoyunu uyararak suçluların daha fazla yatırımcıyı aldatmasını zorlaştırıyor.
Başlıklar
Kamuoyu şikayetleri aracılığıyla kripto dolandırıcılıklarının izlenmesi
Wisconsin hükümet kayıtlarına göre, yatırım dolandırıcılığı takipçisine eski şikayetlerden 22 giriş yapıldı ve bunların çoğu domuz kesme dolandırıcılığı mağdurları veya sahte dijital ticaret platformlarına yatırım yapan kişilerdi.
DFI Sekreteri Cheryll Olson-Collins, dolandırıcıların halkın dijital varlıklara olan ilgisini suistimal ettiğini belirterek şunları söyledi:
“Yeni yatırım dolandırıcılığı takipçimiz ve sıkı uygulama çabalarımız sayesinde DFI, bu acımasız avcıları ortaya çıkarmayı ve tüketicileri ve yatırımcıları korumayı amaçlıyor.”
Kripto yatırımlarını korumak için proaktif adımlar
DFI, şikayetçilerin bildirdiği gerçek ayrıntıları ve kayıpları doğrulamamış olsa da, izleyici dijital para yatırımcılarını olası tehditlere karşı uyarmayı ve korumayı amaçlıyor. Bu nedenle, DFI, şirket adına, dolandırıcılık türüne veya anahtar sözcüğe göre aranabilen izleyiciyi sürekli olarak güncelleyecektir.
DFI Sekreteri Olson-Collins, vatandaşlara kripto para transferlerinin takip edilemeyebileceği ve geri alınamayabileceği konusunda bilgi verdi. Bu nedenle, çevrimiçi tanıştıkları kişilere para göndermemeleri ve banka hesaplarına veya dijital cüzdanlarına erişim izni vermemeleri gerektiğini belirtti.
Wisconsinliler, dijital para yatırımlarında gerçekçi olmayan getiriler sunan tanımadıkları kişilerle veya işletmelerle etkileşime girmekten kaçınırlarsa “kripto para yatırım dolandırıcılığının kurbanı olma olasılıkları daha düşüktür.”
Federal Soruşturma Bürosu, Amerikalılara yalnızca mevcut Müşterinizi Tanıyın ve Kara Para Aklamayı Önleme yasalarına uyan kayıtlı kripto para birimi para hizmetleri işletmelerini kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.