Fransa’daki yetkililerin, kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı iddiaları üzerine kripto para borsası Binance hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.
Reuters’in 28 Ocak tarihli bir haberine göre, Paris Savcılığı’nın ekonomik ve mali suçlar bölümü, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kara para aklama nedeniyle kripto borsasının 2019-2024 yılları arasındaki faaliyetleri hakkında bir soruşturma açtığını söyledi. Platform kullanıcılarının da borsanın kendilerine yanlış bilgi ilettiğini ve bunun da yatırım kayıplarına yol açtığını söylediği bildirildi.
Daha önceki raporlar, Fransız yetkililerin Binance’in yerel kolunu kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetler iddiaları nedeniyle en az 2022’den beri soruşturduğunu öne sürüyordu. Cointelegraph yorum için Binance’e ulaştı ancak yayın sırasında bir yanıt alamadı.
Binance hala uluslararası alanda davalar ve soruşturmalarla karşı karşıya
ABD’de platform farklı yasal zorluklarla karşı karşıya. Ülkenin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, düzenleyicinin yeni bir başkanlık yönetimi altında rotasını değiştirebileceğini öne süren raporlara rağmen, 2023 yılında borsaya karşı açılan bir hukuk davasını takip etmeye devam ediyor.
Eski platform CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, ABD’li yetkililerle yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak ağır bir suçu kabul ettikten sonra 2024 yılında federal hapishanede dört ay hapis yattı. Zhao borsadaki görevinden büyük ölçüde geri adım atmış olsa da, platform 23 Ocak’ta eski CEO’nun yakın zamanda YZi Labs olarak yeniden adlandırılan teknoloji inkübatöründe “aktif bir rol alacağını” söyledi.
Aralık ayında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu, tüketiciler için uygun koruma sağlamadığını iddia ederek Binance’in yerel türev koluna karşı yasal işlem başlattı. Düzenleyici kurum, platformun 500’den fazla perakende müşteriyi 2022 ve 2023 yılları arasında toptan yatırımcı olarak yanlış sınıflandırdığını iddia etti.
Bizi sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.