Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), sanal para borsası CoinList Markets’a karşı dava açtı ve şirket, iddiaları çözmek için 1,2 milyon dolardan fazla ödemeyi kabul etti.
ABD’nin 2014 yılında Kırım’ı ele geçiren Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara rağmen CoinList, Ukrayna’nın Kırım bölgesinde ikamet eden müşteriler için işlem gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu hamle, Rusya’nın uyguladığı yaptırımlara bir tepkidir.
Merkezi San Francisco’da bulunan, Nisan 2020 ile Mayıs 2022 ayları arasında platformunda değeri 1,3 milyon doların üzerinde 989 işleme izin verdi. Hem yeni hem de mevcut müşterilerin yaptırım listelerine göre kontrol edilmesini de içeren yaptırımlara uyum süreçlerini uygulamak şirketin sorumluluğundaydı.
Şubat 2021’de, yaptırım uygulanan bölgelerdeki müşterilerin erişim sağlamasını önlemek için daha fazla önlem uygulandı. Öte yandan OFAC, sistemde, ambargoya tabi olmayan ülkelerin vatandaşı olduğunu iddia eden ancak Kırım’da adres veren kişileri tespit edemeyen önemli bir kusuru gün yüzüne çıkardı.
Anlaşmanın yapılmasına gelindiğinde OFAC, çeşitli hafifletici hususların bulunduğunu kabul etti. İlk ihlalden önceki beş yıl boyunca CoinList’e bir OFAC bildirimi gönderilmemişti. Ayrıca şirket, soruşturmalara yardımcı olmayı kabul etmişti ve söz konusu işlemler toplam faaliyetin çok küçük bir kısmını oluşturuyordu.
İhlal konusu işlemlerin tamamı 1 milyon 252 bin 280 dolar olsa da 1,2 milyon dolar olan uzlaşma tutarı bundan biraz daha az. Ek olarak CoinList’in uyumlulukla ilgili prosedürlerin geliştirilmesi için 300.000 dolar harcaması bekleniyor. Uzlaşma anlaşmasının bir şartı olarak bu askıya alma işlemi gerçekleşecek.
CoinList’in isteyerek açıklamadığı suçların vahim olmayan niteliği, olası maksimum 327 milyon dolarlık para cezasının bir kısmına karşılık gelen anlaşmaya da yansıyor.
Yirmi dört saat boyunca sadece 350.000 dolarlık bir hacimle nispeten küçük bir ticaret olarak görülen işletme, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CoinList, uyumluluğa olan bağlılığını daha da göstermek için uyumluluk süreçlerinde, kontrol sistemlerinde ve eğitiminde büyük iyileştirmeler yapma sözü verdi.
Daha Fazla:
‘Konuya dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz’
‘Benzer içeriklerimize dair yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz’
