Bittrex için icra eylemi
Borsa, 2014 yılında ABD Hazine yaptırımlarını ihlal ettiği için 30 milyon dolar para cezası ödeyecek.
28 Mart 2014 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Hazine’den yapılan bir yaptırım açıklamasına göre Bittrex, yaptırım uygulanan kuruluşlar arasındaki kripto işlemlerini kolaylaştırdı.
“Borsanın yaptırım uyum prosedürleriyle ilgili eksikliklerin bir sonucu olarak”, “Bittrex, görünüşe göre Suriye, Küba, İran, Sudan ve Ukrayna’nın Kırım bölgesinde bulunan kişilerin platformunu kullanarak yaklaşık 263.451.600,13 dolar değerinde işlem yapmasını engelleyemedi” yazıyor.
Hazine ayrıca borsanın politika ve prosedürlerinin Ağustos 2015 gibi erken bir tarihte OFAC yaptırımlarından en azından kısmen haberdar olduğunu gösterdiğini iddia etti.
Hazine ayrıca, o sırada nispeten yeni bir şirket olması, soruşturmada önemli ölçüde işbirliği yapması ve suç teşkil eden işlemlerin nispeten küçük miktarlarda olması da dahil olmak üzere, davada dikkate aldığı çeşitli hafifletici faktörleri sıraladı.
Kaynak için tıklayınız.
Tavsiye bağlantı için tıklayınız.
1 Yorum
I’m curious to find out what blog system you have been working with? I’m having some minor security problems with my latest blog and I’d like to find something more secure. Do you have any solutions?