ABD Ceza Yönergelerine Göre CZ 12-18 Ay Hapis Cezası Alabilir Ancak Adalet Bakanlığı Daha Uzun Bir Süre İçin Mücadele Etmeye Hazır.
Yakın zamanda yapılan bir mahkeme dosyası, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yapılan bir anlaşmada Amerika Birleşik Devletleri’nin Kara Para Aklamayı Önleme gerekliliklerini ihlal etme suçunu kabul etmesine rağmen, Changpeng “CZ” Zhao’nun yasal zorluklarının daha yeni başladığını öne sürüyor.
Zhao’nun Şubat 2024’te cezalandırılması bekleniyor. Kendisi şu anda ailesiyle birlikte cezayı beklerken hükümetin Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönüşünü engelleme çabalarına meydan okuyor. Ancak 24 Kasım tarihli bir başvuruda yetkililer, kendisinin başlangıçta beklenenden daha sert bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Potansiyel olarak daha uzun bir cümle, hukuk uzmanlarının fikir birliğine aykırıdır. Eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yetkilisi John Reed Stark’ın yaptığı bir analize göre Zhao, ABD ceza kuralları uyarınca minimum güvenlikli bir hapishanede 12-18 ay hapis cezasına çarptırılabilir. Her ne kadar hukuk ekibi muhtemelen hapis cezası verilmesini ya da hapis cezasının evde gözaltı ve denetimli serbestlikle birleştirilmesiyle alternatif bir ceza verilmesini isteyecek.
Zhao’nun kripto endüstrisiyle olan ilişkisi de kaderini etkileyebilir. Stark, “DOJ, CZ için kripto para dünyasında (ve başka yerlerde) gelecekteki kara para aklama eylemlerini caydıracak bir cezayı garantilemezse, o zaman bu “itiraz anlaşmasının” DOJ açısından geri tepebileceğine inanıyor.
Adalet Bakanlığı için Zhao’ya daha uzun hapis cezası istemek göründüğü kadar kolay olmayabilir. Stark’ın analizine göre hükümet yetkililerinin, onun suç faaliyetine karıştığını gösteren daha sağlam kanıtlar sunması gerekecek. X’te (eski adıyla Twitter) “Umarım Adalet Bakanlığı’nın elinde bir şeyler vardır veya belki de Binance izleme ve diğer telafi gereklilikleri daha korkunç ve suç teşkil eden suçları ortaya çıkaracaktır” diye yazdı.
Zhao, 24 Şubat 2024 olarak planlanan ceza tarihinden 14 gün önce ABD’ye dönmesini gerektiren 175 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Stark, yorumlarında Yargıç Richard Jones’un hükümetin talebini dikkate almasının beklendiğini belirtti. 27 Kasım’da, muhtemelen ek kefalet koşulları yoluyla kefalet koşullarının güçlendirilmesi veya kararın ertelenmesi.
Binance/CZ davası hukuk ve iş uzmanları arasında tartışmalara yol açıyor. Columbia Business School’da yazar ve yardımcı profesör olan Omid Malekan’a göre, DOJ’un borsaya yaklaşımı geleneksel finansta görülenden önemli ölçüde farklı.
21 Kasım’da Zhao, yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişilerin borsa aracılığıyla para transferi yapmasına izin verdiği iddiasıyla ABD hükümetiyle 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bir parçası olarak CEO’luktan ayrıldı.
“Erken Ether Yatırımcısı Kraken’e Yaklaşık 90 Milyon Dolarlık ETH Taşıdı” adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.