Binance Ve Eski CEO Zhao, CFTC Kara Para Aklama Davasında Mahkeme Tarafından 2,7 Milyar Dolar Para Cezasına Çarptırıldı; Olası Hapis Cezası Ve Liderlik Değişiklikleriyle Karşı Karşıya Kaldılar.
CEO Zhao, CFTC’nin kara para aklama davasında olası hapis cezası ve CEO Richard Teng ile birlikte 2,7 milyar dolar para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, CFTC’nin eski CEO’su ChangPeng Zhao’ya karşı açtığı davada yeni bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Mahkeme, şirketin 2,7 milyar dolar para cezası ödemesine karar verirken, eski CEO Zhao’nun Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) bireysel olarak 150 milyon dolar para cezası ödemesine hükmetti. Nedeni CFTC tarafından kendilerine karşı açılan kara para aklama davasıydı.
ABD’nin Kuzey Illinois Bölgesi Bölge Mahkemesi, CFTC-Binance anlaşmasını onayladı ve “1,35 milyar dolarlık haksız işlem ücretini geri ödemesini” ve 1,35 milyar doları da para cezası olarak komisyona göndermesini istedi. CFTC ayrıca şunları açıkladı:
[Mahkeme] daha önce duyurulan anlaşmayı onayladı ve Changpeng Zhao ve şirketleri Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited ve Binance (Services) Holdings Limited’e karşı kalıcı tedbir, hukuki para cezası ve adil tedbir içeren bir rıza emri çıkardı. (birlikte, Binance).
Ayrı bir emirle mahkeme, eski uyum sorumlusu Samuel Lim’i 1,5 milyon dolar para cezası ödemeye yönlendirdi. Bu ceza, Lim’in ihlallerine yardım ve yataklık etme” ve ABD’nin yasal gerekliliklerinden kasıtlı olarak kaçınmak veya kaçmaya teşebbüs etmek için ABD dışında faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen rolüne atfediliyor.
Mart 2023’te düzenleyiciler, şirketin ve kurucusu Zhao’nun “Federal Yasayı Kasıtlı Olarak Kaçırdığı ve Yasadışı Dijital Varlık Türev Borsası Çalıştırdığı” iddiasında bulundu. Binance ve Zhao, CFTC uzun süren hukuki mücadelenin ardından kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal ettikleri suçlamasını kabul etmişti. Uzlaşma karşılığında 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul eden Zhao, CEO’luk görevinden ayrıldı ve yerine Bölgesel Piyasalarının eski Küresel Başkanı olan yeni CEO Richard Teng’i getirdi.
Zhao’nun 10 yıla kadar sürebilecek olası hapis cezasına çarptırılabileceği yönünde raporlar var. Zhao’nun BAE’deki ailesinin yanına dönme planları olmasına rağmen mahkeme başvurusu, onun “kaçma riski” oluşturduğunu iddia ederek böyle hareketi yasakladı.
“MilkyWay, Osmosis’te Celestia Sıvı Staking Protokolünü Kullanıma Sunuyor“ adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.