- Bahamalar Kraliyet Polis Gücü, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB) ile birlikte, “herhangi bir cezai suistimalin meydana gelip gelmediğini” belirlemek için FTX hakkında soruşturma başlattı.
- FTX’in 10 Kasım Perşembe günü yaptığı iddialar doğru değildi. Aksine, SCB, FTX’in Bahamalı müşterilere hizmetlerine yeniden başlamadan önce para çekme işlemlerini açmasını “yönlendirmemiş, yetkilendirmemiş veya önermemişti;
- SCB Perşembe günü FTX’in varlıklarını dondurdu.
Güç durumdaki kripto borsası FTX, Bahamalı yetkililer tarafından soruşturma altında.
Bahamalar Kraliyet Polis Gücü, Bahamalar merkezli FTX’in suç faaliyetinde bulunup bulunmadığını araştırma niyetini belirten bir basın açıklaması yaptı.
Bahamalar Kraliyet Polis Gücü, Bahamalar merkezli FTX’in suç faaliyetinde bulunup bulunmadığını soruşturma niyetini belirten bir basın açıklaması yaptı.
“FTX’in küresel olarak çöküşü ve FTX Digital Markets Ltd’nin geçici tasfiyeleri ışığında yetkililer, Twitter’da yayınlanan bir açıklamada, ”Mali Suçları Soruşturma Şubesi’nden bir mali müfettiş ekibi, herhangi bir cezai suistimalin meydana gelip gelmediğini araştırmak için Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu ile yakın bir şekilde çalışıyor” dedi.
Soruşturmanın haberi, değişimin 1 Kasım Perşembe günü Bahama düzenleyici makamlarının talimatını gerekçe gösterdi. Ve Bahama fonlarına para çekme operasyonlarını yeniden açacağını açıklamasının ardından FTX’i kırdı.
Yanıt olarak, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB) 13 Kasım Pazar günü Twitter’da bir çürütme yazısı yayınladı. “FTX Dijital Piyasaları Bahamalı müşteriler için para çekme işlemlerine öncelik verilmesi konusunda yönlendirmediğini, yetkilendirmediğini veya önermediğini” kesin bir şekilde belirtti.
SCB ayrıca, bu tür herhangi bir para çekme işleminin “iflas rejimi kapsamında geçersiz tercihler” olarak etiketlenebileceğini söyledi. Ve “Bahamalı müşterilerin fonlarının geri alınmasına” neden olabileceğini ifade etti.
SCB, aynı gün FTX’in varlıklarını dondurdu. FTX etrafındaki inceleme, Adalet Bakanlığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonunun da FTX Group’un operasyonlarına yönelik soruşturmalar başlatmasıyla artmaya devam ediyor.
FTX, 11 Kasım Cuma günü, FTX US ve Alameda Research dahil FTX Group çatısı altındaki tüm şirketlerle birlikte ‘Chapter 11’ iflas başvurusunda bulundu.
Aynı gün, eski lider borsa, borsadan 600 milyon dolar değerinde çeşitli tokenler çekildiği için çalkantılı bir istismar yaşadı. Bilgisayar korsanı, fonların bir kısmını, o zamandan beri FTX ve Alameda ile ilgili tüm hesapları dondurmak için hareket ederken failin kimliğini doğrulayan merkezi bir kripto borsası olan Kraken aracılığıyla taşıdı.
Diğer Taraftan
- Bahama makamları tarafından FTX ile ilgili bir soruşturmanın varlığı, Sam Bankman-Fried veya diğer ilgili tarafların yargılanacağı anlamına gelmez.
- FTX yöneticilerinin şu anda nerede olduğu belli değil.
- Bazıları Bankman-Fried’in Bahamalar’daki önemli insanlarla derin bağlantıları olduğunu öne sürdü, bu da kendisinin ve ekibinin kovuşturmadan kaçınabileceğini gösteriyor.
Neden Umursamalısınız?
Bahamalar Kraliyet Polis Teşkilatı’nın potansiyel suç faaliyetleriyle ilgili FTX operasyonlarına yönelik incelemesi, yeni iflas eden borsaya bir başka darbe daha işaret ediyor. Bahama makamları herhangi bir cezai suistimali tespit ederse, bu, Sam Bankman-Fried ve FTX skandalıyla bağlantılı diğerlerinin potansiyel olarak hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına gelir.
Kaynak:
“Kripto Dünyasında Yaşanan En Büyük Hacklenmeler” başlıklı yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.