ABD’de mahkeme kararıyla, William Koo Ichioka’nın dolandırıcılık planının mağdurlarına kesilen yüklü miktardaki para cezasının yaklaşık yüzde 85’inin geri ödenmesi talep ediliyor.
Federal bir mahkeme hakimi, kripto yatırımcılarını yüksek getiri vaat ederek dolandırdığı ve bu parayı lüks yaşam tarzını desteklemek için kullandığı iddiasıyla New Yorklu bir kişiye 36 milyon dolar para cezası verdi.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından 20 Eylül’de yayınlanan bir açıklamaya göre, ABD bölge mahkemesi hakimi Vince Chhabria, William Koo Ichioka’ya dolandırıcı kripto ve döviz (forex) planının kurbanlarına “31 milyon dolar tazminat ödemesini” emretti. Ayrıca ek olarak 5 milyon dolar tutarında bir sivil para cezası ödemesi gerekiyor .
Başlıklar
CFTC, önemli getirileri yanlış bir şekilde vaat ettiğini vurguluyor
CFTC, Ichioka’nın yatırımcılardan para alarak ve onlara “her 30 iş gününde %10 getiri” vaat ederek bu planı 2018 yılında başlattığını belirtti.
Ayrıca, Ichioka’nın yatırımcılara vadettiği gibi bazı fonları yabancı para birimleri ve kripto paralara yatırdığı, ancak yatırımcıların paralarını kendi parasıyla birleştirerek kişisel harcamaları için kullandığı iddia edildi. Bu harcamalar arasında ev kirası, mücevherler, lüks araçlar ve saatler gibi kişisel lüks harcamalar yer alıyor.
Karar, mahkemenin Ağustos 2023’te “Ichioka’ya karşı kalıcı ihtiyati tedbir için ilk rıza emrini vermesinden” bir yıl sonra geldi. O sırada düzenleyici, onun “CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir piyasada işlem yapmasını ve CFTC’ye kayıt olmasını” yasakladı.
ABD’de düzenleyiciler, sahte iade vaatlerine karşı mücadeleye öncelik veriyor
Kriptoda yüksek getiri vaat eden kişiler son zamanlarda düzenleyicilerin radarındaydı. 18 Mayıs’ta ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto kişiliği Thomas John Sfraga’yı “mağdurlara yatırımlarından üç ayda %60’a kadar yüksek getiri” vaat ettikten sonra elektronik dolandırıcılıkla suçladı.
Şubat ayında, Brian Sewell adlı bir kripto para ticaret kursu eğitmeni, 15 öğrencisini kazançlı getiriler vadeden bir hedge fonuna toplam 1,2 milyon dolar yatırım yapmaları konusunda yanıltmakla suçlandı. Bu iddia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yapıldı.
Kripto para piyasasındaki dolandırıcılık olaylarının sayısı ve mağdur olan yatırımcıların kaybettiği toplam para miktarı her geçen yıl artış göstermekte.
Raporda, FBI’ın 2023 yılında kriptoyla ilgili aldığı 69 bin şikayetten en çok 60 yaş üstü kişilerin mağdur olduğu ve kayıpların yaklaşık 1,6 milyar dolarını oluşturduğu belirtildi.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.