ABD’nin Massachusetts eyaletindeki yetkililer, kripto piyasasındaki yasa dışı uygulamalara karşı adımlar atmaya devam ediyor.
Yerel bir mahkeme, CLS Global’e para cezası verdi. Boston’daki federal mahkeme, 2 Nisan’da CLS Global’i kripto işlem hacmini hileli şekilde manipüle etmekten suçlu buldu.
Mahkeme, şirkete 428.059 dolar para cezası verdi. Ayrıca CLS Global’in üç yıl boyunca ABD’de hizmet sunması yasaklandı.
Ocak ayında, BAE merkezli piyasa yapıcısı CLS Global, piyasa manipülasyonu ve tel dolandırıcılığı suçlarını kabul etmişti.
CLS, FBI’ın “tuzak token”ı NexFundAI’yi manipüle etmeyi kabul etti. Şirket hakkındaki suçlamalar, Mayıs 2024’te yürütülen gizli bir operasyonla bağlantılı. Bu operasyonda FBI, sahte bir token (NexFundAI) yaratarak yatırımcıları kandırmaya çalışan firmaları tespit etti. Şirket , yatırımcıları aldatmaya yönelik piyasa yapıcı hizmetler sunmayı kabul eden en az üç firmadan biriydi.
Ekim 2024’te Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), CLS ve çalışanı Andrey Zhorzhes’e dolandırıcılık suçlamaları yöneltti.
SEC ayrıca, NexFundAI token’ını manipüle eden diğer iki firmayı da hedef aldı.
Hong Kong merkezli ZM Quant Investment ve Rusya bağlantılı Gotbit Consulting.
CLS Global’in profili
CLS Global CEO’su Filipp Veselov’a fikri şu şek,lde. Şirket 2017 yılında “yüksek kaliteli piyasa yapıcılığı çözümleri ve ticaret danışmanlığı için piyasadaki büyük bir boşluğu” doldurmak amacıyla kuruldu.
Şirket ekibinin geçmişi de dikkat çekici.Örneğin, CLS’den önce Veselov, Rus kripto borsası Latoken’de görev aldı.
Latoken, “küresel dijital varlık borsası” olarak tanıtılıyor.
Platformun X’te yaklaşık 370.000 takipçisi bulunuyor.
Bir diğer ekip üyesi Pavel Singaevskii de benzer şekilde tartışmalı bir geçmişe sahip. Daha önce, 2023’te ani şekilde kapanan Stex adlı platformda satış müdürüydü.
Stex, faaliyetlerini herhangi bir uyarı yapmadan durdurmasıyla gündeme gelmişti.
Kriptoda ne kadar yıkama ticareti var?
Yıkama ticareti, yasa dışı bir uygulamadır. Uygulama aynı varlığın tekrar tekrar alınıp satılmasıyla işlem hacmini yapay şekilde şişiren ve sahte talep yaratır.<br />Chainalysis’in Ocak 2025 raporuna göre, kripto piyasasında wash trading hacmi en az 2,6 milyar dolar.
Bu rakam, günlük toplam kripto işlem hacminin yaklaşık %2’sine denk geliyor.
Kriptoda tahmini yıkama ticaret hacmi. Kaynak Chainalysis
Bazı araştırmalar, wash trading’in kripto piyasasında daha büyük bir paya sahip olduğunu göstermektedir.
ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’na (NBER) göre, 2022 yılında yasadışı wash trading işlemleri, düzenlenmemiş borsalardaki ortalama işlem hacminin %70’ine kadar çıkmış olabilmekte.</p>
Bizi sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.