Washington Eyaleti mali düzenleyicisi, bir madencilik platformu ve cüzdanı içeren olası kripto para dolandırıcılığı hakkında bir uyarı yayınladı. Washington’daki bir yatırımcı, yatırım yaptıktan sonra 750.000 dolardan fazla dolandırıldı. Yatırımın 1,4 milyon dolara çıktığı iddia edilmesine rağmen, yatırımcı sürekli olarak vergi ve ücret talepleriyle karşı karşıya kaldı.
Washington Yatırımcısı Kripto Madenciliği Dolandırıcılığında 750.000 Dolardan Fazla Dolandırıldı
Washington Eyalet Mali Kurumlar Departmanı (DFI) Pazartesi günü olası bir sahte kripto para madenciliği platformu ve cüzdanı ile ilgili bir şikayet aldığını duyurdu. DFI tüketicileri dikkatli olmaları ve herhangi bir mali talebi araştırmaları konusunda uyardı.
Şikayet, çevrimiçi olarak “Frank” adında biriyle tanışan ve stablecoin tether (USDT) madenciliği yapmak için “Halo” adlı bir platforma 300.000 dolardan fazla yatırım yapan bir Washington yatırımcısını içeriyor. Yatırımın 1,4 milyon dolara ulaştığı varsayıldıktan sonra yatırımcıdan fonları çekmek için ek vergiler ve ücretler ödemesi istendi. “Alıkonulan vergiler” için önceden 65.000 dolardan fazla ve adını birkaç kez değiştiren bir “Bitkeep” cüzdanı aracılığıyla 50.000 dolar daha vergi ekledi.
Çekme sorunları devam ettiğinde Frank, fon kurtarma için iki ETH talep etti ve yatırımcının toplamda 750.000 dolardan fazla kaybetmesine yol açtı. DFI şunları ayrıntılı olarak açıkladı:
Yatırımcı 401(k) emeklilik hesabını tasfiye etti, ailesinden borç aldı ve kredi kartlarının limitini doldurdu.
DFI, bu iddiaları veya söz konusu platformların ve cüzdanların meşruiyetini henüz doğrulamadığını belirtti. Tüketicileri istenmeyen finansal tekliflere yanıt vermemeleri konusunda uyarıyorlar ve yatırım profesyonellerinin lisans durumunu FINRA Brokercheck veya eyalet düzenleyicileri aracılığıyla kontrol etmenin önemini vurguluyorlar. Dolandırıldıklarına inananların DFI Menkul Kıymetler Bölümü’ne şikayette bulunmaları teşvik ediliyor. Düzenleyici şunları vurguladı:
Yatırım profesyonellerinin, Washington sakinlerine yatırım teklif etmek için DFI’da lisanslı olmaları gerekir. Ayrıca, satılan yatırım ürünlerinin çoğunun DFI’da kayıtlı olması gerekir.
“Sakin Piyasalar: Hisse Senetleri, Kripto Paralar ve Altın, TÜFE Sonrası Çok Az Hareket Gösteriyor“ adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.