Dikkat çeken çevrimiçi kripto dedektifi “ZachXBT“, Fransız yetkililerin hileli Bored Ape NFT şemasını ortaya çıkarmasında yardımcı olarak önemli bir rol oynadı.
Fransa’da beş kişi, esas olarak Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) sahiplerini hedef alan 2,5 milyon dolar değerindeki karşılığı olmayan jetonları (NFT’ler) hileli bir şekilde satın aldıkları iddiasıyla suçlandı.
Savcılık, Barrons tarafından yayınlanan Agence France Presse (AFP) tarafından yayınlanan rapora göre, şüphelilerin varlıkları elde etmek için bir kimlik avı operasyonu kullandığını ve kurbanları NFT’lerini canlandırmayı vaat eden sahte bir web sitesi aracılığıyla cezbettiğini iddia etti.
Yaşları 30 ile 24 arasında değişen zanlılara yöneltilen suçlamalar arasında “suç çetesinin bir parçası olarak işlenen dolandırıcılık, dolandırıcılığı gizleme ve suç birliğini gizleme” yer alıyor.
Planı 2021’in sonları ile 2022’nin başları arasında yürüten şüpheliler, Paris’te ve Fransa’nın Caen ve Tours kentlerinde yaşıyordu.
AFP’nin haberine göre, elebaşı olduğu söylenen bu kişilerden ikisi duruşma öncesi gözaltında tutuldu.
Sanıklardan birinin ebeveyni de tutuklandı, ancak şimdi ücretsiz olarak serbest bırakıldılar.
Fransız siber suç birimi OCLCTIC Christophe Durand, soruşturmanın başlangıçta popüler Twitter kullanıcısı “ZachXBT” tarafından yürütülen bir taban soruşturmasının ardından başlatıldığını söyledi.
ZachXBT kendisini “zincir üstü bir dedektif” ve “rug-pull’dan kurtulan, 2D dedektife dönüşen” biri olarak tanımlıyor ve 300.000’den fazla takipçisi olan kitlesi için kripto ve NFT dolandırıcılık olaylarını araştırmakla ün kazandı.
Soruşturmasını detaylandıran bir blog yazısında ZachXBT, Twitter kullanıcısı “Dilly Dilly”nin “BAYC Discord’un doğrulanmış bir üyesi” tarafından paylaşılan bir bağlantıya tıkladıktan sonra BAYC’ı nasıl çaldığını ve bir web sitesinde “bir işlemi onayladığını” açıkladı. NFT’sinin animasyonlu bir versiyonunu üreteceğine inanmaya yönlendirildi.
Sanıkların, çalınan jetonları ilk önce NFT pazarında OpenSea’da sattıktan sonra izlerini örtmeye çalışmak için şimdi onaylanmış Tornado Cash protokolünü kullandığını iddia etti.
NFT Dolandırıcıları Sayısında Ciddi Bir Artış Var
Genel dijital varlık değerlerinin tarihsel zirvelerinden çok uzakta olmasına rağmen, Non-fungible token dolandırıcılığı patlıyor gibi görünüyor.
Blockchain analitik firması Elliptic tarafından hazırlanan bir rapora göre, Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 arasında 100 milyon doların üzerinde Non-fungible token çalındı.
Haber, Bored Ape koleksiyonunun arkasındaki şirketin iş uygulamalarının, Yuga Labs’ın soruşturma altında olduğu bir zamanda geldi.
Şirket henüz resmi olarak herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmamasına rağmen, Bloomberg tarafından bildirilen isimsiz kaynaklara inanılırsa, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şu anda başlangıcı araştırıyor.
Rapor, gözlemcinin, şirketin hisse senetlerine benzer şekilde hareket eden NFT’ler yayınlayarak herhangi bir federal yasayı ihlal edip etmediğini araştırdığını iddia ediyor.
SEC’in ayrıca YugaLab’ın Ethereum tabanlı ApeCoin’inin nasıl dağıtıldığını araştırdığı da bildiriliyor.
Tavsiye Bağlantı : Bir NFT sahibi Mutant Ape NFT’lerini Teminat Olarak Kullanarak Ethereum’da 1,3 Milyon Dolar Borç Aldı