MASAK, FTX Varlıklarını İncelemeye Aldı!

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, FTX kripto para borsasının çöküşüne ilişkin bir soruşturmanın ortasında, Türk makamlarının Sam Bankman-Fried ve diğer bağlı kuruluşların varlıklarına el koyduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, FTX eski CEO’su Bankman-Fried aleyhindeki dolandırıcılık iddialarıyla ilgili de soruşturma açıldı.

FTX Türkiye adlı yerel bir yan kuruluşu yöneten borsanın çöküşüne ilişkin geçen hafta başlatılan bir soruşturmanın ardından geldi. 

• Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişilere.

  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282’nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci maddesi kapsamında.

  Varlıklara el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Ajans, finansal kurumlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere borsayla ilişkili bireyleri ve şirketleri de araştırıyor.

Başlatılan her iki soruşturma da, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir departman olan ülkenin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülüyor.

Türk hükümeti, Mayıs 2021’de ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele düzenlemelerine tabi kuruluşlar listesine kripto para borsalarını ekledi.

FTX Olayı Hakkında:

Bir zamanlar ticaret hacmine göre üçüncü en büyük kripto borsası olan FTX, likidite sorunlarıyla karşılaştıktan sonra 11 Kasım’da ABD’de iflas koruması için başvurdu ve şu anda gönüllü yönetim altında.

Bankman-Fried tarafından kurulan bir ticaret şirketi olan Alameda Research aracılığıyla riskli yatırım bahisleri yapmak için müşteri parasını kullandığı iddia edildi.

Bankman-Fried da aynı gün CEO’luk görevinden istifa etti.

Üst düzey yöneticilerinin müşterilerinin fonlarını kullanarak 121 milyon dolar değerinde mülk satın aldığı Bahamalar’da bulunuyor.

FTX davasına bakan yargıç:

• Bahamada açılan davada New York’tan Delaware’e, yaklaşık 3,1 milyar dolar borçlu olan ilk 50 alacaklının adlarını ve adreslerini çıkarılmış halde tutarak resmi olarak taşımayı kabul etti.