- İsrail polisi, Binance’te Hamas grubuna bağlı kripto para hesaplarını dondurdu.
- Terörist grup, hesapları bir bağış toplama kampanyasında bağış kabul etmek için kullandı.
- CFTC, Mart ayındaki davasında Binance’in terör örgütü için bilerek işlem yaptığını iddia etti.
İsrail ile Filistin arasında savaş patlak verdiğinde, İsrail polisi siber birimi Lahav 433, Filistinli militan grup Hamas ile bağlantılı birçok kripto para birimi hesabını dondurmak için harekete geçti.
Başlıklar
Terörist Hesaplarının Askıya Alınması
Yerel bir rapora göre İsrailli yetkililer, Hamas terör örgütünün bağış toplamak için kullandığı iddia edilen mali altyapıları belirlemek amacıyla Ulusal Terörle Mücadele Ekonomik Karargahı (MTL), Shin Bet ve çeşitli istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yaptı.
Yetkililer, sosyal medya ağlarında başlatılan bağış toplama kampanyası kapsamında bağış kabul etmek için kullanıldığından şüphelenilen Binance hesaplarını askıya aldı.
Rapor, dondurulan varlıkların İsrail devlet hazinesine devredileceğini ve ülkenin savunma güçlerinin “terörün finansmanı ve terör örgütlerinin stratejik mali varlıklarına zarar verilmesiyle mücadelede” ortak olmaya devam edeceğini ortaya koydu.
İsrailli yetkililer daha önce 2021’de Binance’te Hamas bağlantılı 190 hesaba el koymuş ve borsayı kara para aklamaya karıştığı iddiasıyla inceleme altına almıştı.
Binance’in Terörist İşlemlerdeki Rolüne İlişkin Endişeler
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından Nisan ayında Binance’e karşı açılan bir dava, borsanın Hamas da dahil olmak üzere kendi platformundaki terör örgütlerinin işlemleri hakkında bilgi aldığını ortaya çıkardı.
CTFC şunları belirtti: “Binance uyum görevlisi Samuel Lim, bir meslektaşına, “HAMAS işlemleriyle ilgili bilgi aldıktan sonra” “teröristlerin genellikle ‘küçük meblağlar’ gönderdiğini, çünkü ‘büyük meblağlar kara para aklamayı teşkil eder’ dedi. Lim’in meslektaşı şöyle cevap verdi: ‘ 600 dolarlık bir AK47’yi bile zar zor satın alabilirler.”
Borsa, komisyonun iddialarını şiddetle reddetti ve davanın reddi için karşı dava açtı.
Diğer Yazılarımız:
- “Google Cloud’dan Büyük Adım: BigQuery’de 11 Blok Zincirlik Genişleme” başlıklı blog yazımıza da göz atmayı unutmayın!
- “Coinbase International Vadeli Alım-Satım İşlemlerine Yeşil Işık Aldı” başlıklı haberimizi de inceleyebilirsiniz.
“Daha ayrıntılı bilgi edinmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.”