FCA, kayıt talebi reddedilen Gidiplus Limited’in ATM ağı işletmesini cezalandırıyor.
İngiltere Finansal Yürütme Kurumu (FCA), Olumide Osunkoya’ya kripto para birimi otomatik para çekme makineleri (ATM) ağı işlettiği gerekçesiyle ceza davası açtı. FCA, Osunkoya’nın Birleşik Krallık’ta kripto para ATM’leri ağı işlettiği gerekçesiyle suçlanan ilk kişi olduğunu söyledi.
Tek bir ağ — Birçok ihlal
FCA’ya göre, Osunkoya’nın ATM ağı 29 Aralık 2021 ile 8 Eylül 2023 arasında 2,6 milyon İngiliz sterlini (3,4 milyon dolar) değerinde kripto para işlemi gerçekleştirdi. Osunkoya, İngiltere’ın Kara Para Aklama Yönetmeliği (MLR) olarak bilinen ve daha geniş adıyla Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Fon Transferi (Ödeyen Hakkında Bilgi) Yönetmeliği 2017’yi iki kez ihlal etmekle suçlanıyor .
Osunkoya ayrıca Sahtecilik ve Kalpazanlık Yasası 1981 uyarınca sahte belge oluşturma ve kullanma ve Suç Gelirleri Yasası 2002 uyarınca suç mallarına sahip olma suçlamasıyla da yargılanıyor.
Osunkoya 30 Eylül’de mahkemeye çıkacak. FCA’nın Uygulama ve Piyasa Denetimi Ortak İcra Direktörü Therese Chambers yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Kripto ATM’yi yasadışı olarak çalıştırıyorsanız, sizi durduracağız. […] Kripto ATM kullanıyorsanız, paranızı doğrudan suçlulara veriyorsunuz. Suçlular, küresel olarak para aklamak için kripto ATM’lerini kullanabilirler.”
Osunkoya, yasadışı bir ATM ağı işletmekle suçlanan ilk kişi olsa da, tek bir kripto ATM’sinin operatörü olan Habibur Rahman, Nisan 2023’te suçtan tutuklandı . Kefaletle serbest bırakıldı ve 10 Ekim’de mahkemeye çıkmayı bekliyor. Rahman, ATM’yi kayıt olmadan işletmenin yanı sıra 300.000 pound (392.000 $) suç gelirini aklamakla suçlanıyor.
İngiltere’de yasal kripto ATM’si yok
Osunkoya, kripto ATM hizmetlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Gidiplus Limited’in yöneticisidir. MLR’lerin 92. Yönetmeliği uyarınca, bir şirketin bir görevlisi, şirketin rızasıyla veya ihmalkarlığıyla işlediği suçlarla suçlanabilir.
Gidiplus, Kasım 2021’de ticaretini yasallaştırmak için bir kripto varlık borsası sağlayıcısı olmak için başvuruda bulundu. Ancak, kaydı reddedildi ve ertesi ay itirazını kaybetti.
İngiltere’de şu anda yasal olarak işletilen kripto ATM’si bulunmamaktadır. FCA, Mart 2022’de tüm kayıtsız kripto ATM’lerinin kapatılmasını emretti ve bunun sonucunda yasal kripto ATM’si kalmadı.
FCA, yasadışı ATM’lere karşı harekete geçmeye Şubat ayında başladı. Bu eylemler tüm yıl boyunca sürdü .
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.