Yetkililer, kamuoyunu bu tür karmaşık dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için dikkatli olmaya ve finansal işlemlerin meşruiyetini doğrulamaya çağırmaya devam ediyor.
Hong Kong polisi, mali dolandırıcılığa karşı kapsamlı bir operasyon kapsamında, kripto para sahiplerini dolandırmak için sahte banknotlar kullanan bir şebekeye dahil oldukları gerekçesiyle 14 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu dört kişiyi tutukladı.
Yerel medyaya göre operasyon 11 milyon HK$’a (1,4 milyon ABD$) kadar kayba yol açtı . Tutuklamalar, kolluk kuvvetlerinin bölgedeki kripto parayla ilgili dolandırıcılıkların artışıyla mücadele etmek için devam eden çabalarının bir parçası.
Dolandırıcılık ustaları tutuklandı
Ticari Suçlar Bürosu Baş Müfettişi Lo Yuen-shan, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, son tutuklamalarla birlikte geçen yılın Ekim ayından bu yana bu dolandırıcılıklarla bağlantılı olarak tutuklanan toplam kişi sayısının 14’e ulaştığını açıkladı.
Yaşları 14 ile 39 arasında değişen şüpheliler, 26 Temmuz’da dolandırıcılık komplosu kurmak, 5 bin adet sahte banknot bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Polis, sendikanın yapılandırılmış doğasını, her üyeye belirli roller atanarak ayrıntılı olarak açıkladı. Şüphelilerden ikisi, Mong Kok’taki bir mini depolama tesisinden sahte banknotları temin etmekten sorumlu beyinler olarak tanımlandı, beyinler ise yakındaki bir yeri meşru bir işletme olarak gizledi.
Tanınmış bir kripto para yatırımcısını taklit ederek, dijital para birimleri için mevcut piyasa fiyatının üzerinde tekliflerle kurbanları cezbettiler. Ayrıca çevrimiçi olarak potansiyel kurbanları hedef aldılar.
Plan, kurbanları sahte mağazaya davet etmeyi ve burada kendilerine sahte HK$1.000 ($128) banknot desteleri gösterilmesini içeriyordu. Sadece üst ve alt banknotlar gerçekti, kurbanları tüm desteyi gerçek olduğuna inandırmak için bir taktikti. Şüpheliler, kurbanların desteleri çözmesini yasakladı ve anlaşmayı çözmek için çevrimiçi işlemlerde ısrar etti.
Hong Kong’da mali dolandırıcılık
Kripto para transfer edildikten sonra dolandırıcılar varlıkları hesaptan hızla çıkardı ve ödemeyi reddetti, kurbanlara hiçbir şey bırakmadı. Baş Müfettiş Lo, bu taktiklerin son vakalarda yaygın olduğunu, grubun ve diğerlerinin Ekim 2023’ten tutuklanmaya kadar 12 kurbanı 11 milyon HK$ (1,4 milyon ABD$) dolandırdığını belirtti.
Tutuklamalar, Hong Kong’da özellikle dijital para birimlerini içeren finansal dolandırıcılığa karşı devam eden mücadeleyi gözler önüne seriyor.
Bu arada, daha önce Dubai’deki sıkıntılı JPEX borsasıyla bağlantıları bulunan iki tanınmış Hong Kong kripto para etkileyicisine yönelik dünya çapında bir insan avı başlatıldı . Bu kişiler hakkında hırsızlık, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları ortaya atıldı ve Interpol harekete geçti.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.