İngiltere’li bir hacker Coinbase’deki sahte web sitesi dolandırıcılığı nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya, El Paso’lu bir adamın iddia edilen kripto “Ponzi”si onun lüks yaşam tarzını finanse etti ve Washington DFI son potansiyel kripto dolandırıcılığını işaret ediyor.
2018 ve 2019 yıllarında kimlik avı siteleri aracılığıyla 500’den fazla Coinbase hesabını ele geçiren Birleşik Krallık’taki bir hacker, dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çeşitli haber kaynaklarına göre, Elliot Gunton Birleşik Krallık dışında dolandırıcılık yapma ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. North Norfolk News’in 27 Temmuz tarihli raporuna göre , kendisi ve diğerleri henüz 17 ve 18 yaşındayken 500’den fazla Coinbase hesabından 900.000 dolardan fazla para çaldı.
Mahkemeye sunulan bilgilere göre, Gunton, Coinbase hesaplarına yetkisiz erişim sağlamak amacıyla bir sahte web sitesi oluşturmuş ve kullanıcıları bu siteye yönlendirerek kimlik bilgilerini çalmıştır.
Norwich Evening News’in 27 Temmuz tarihli haberine göre , Norwich Crown Mahkemesi Yargıcı Alice Robinson, “Bu, önemli planlama ve teknik uzmanlık gerektiren son derece karmaşık bir suçtu” dedi.
Yanlış nedenlerle manşetlere çıkması da ilk kez olmuyor.
Gunton, 2019 yılında TalkTalk müşterilerinin kişisel verilerini yüz binlerce dolar değerinde kripto para karşılığında çaldığı için 20 ay hapis cezası aldı. Ancak, 12 aylık bir rehabilitasyon programını tamamlayarak hapis cezasından kurtuldu.
Ayrıca hackerın, birkaç önemli Instagram hesabını hacklemesi nedeniyle 407.359 İngiliz sterlini (şu an değeri 524.700 dolar) geri ödemesi emredildi.
Başlıklar
ABD mahkemesi kripto dolandırıcılarının 31 milyon dolar geri ödemesini emretti
Bu arada ABD’de bir federal mahkeme, Abner Alejandro Tinoco ve şirketi Kikit and Mess Investments’ın sahte kripto para ve döviz dolandırıcılığı düzenlemeleri nedeniyle 31 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine karar verdi.
Tinoco, müşterilerden yatırım fonları kabul edip diğer müşterilere “sahte” karlar ödemekle suçlanıyor, bu da bir “Ponzi şeması”na benziyor. Mağdurları, fonlarının yatırıldığını düşünerek yanılttı; bunun yerine; fonlar, özel bir jet kiralama, lüks bir malikane ve diğer gayrimenkuller için seyahat masrafları da dahil olmak üzere Tinoco’nun gösterişli yaşam tarzını ödemek için kullanıldı.
Tinoco, Kikit ve Mess’in, dolandırılan yaklaşık 200 mağdura 6,2 milyon dolar tazminat, haksız kazançların yasal olarak zorunlu geri ödemesi olan 6,2 milyon dolar ve 18,8 milyon dolar para cezası ödemesi emredildi.
ABD emtia düzenleyicisi , 26 Temmuz tarihli açıklamasında, uygulanacak cezanın, dolandırıcılık amaçlı kripto para ve döviz dolandırıcılıklarından elde edilen yasadışı fonların yaklaşık üç katı olduğunu belirtti .
Sahtekarlık planları Eylül 2020’de başladı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun yaklaşık 12 ay sonra Tinoco ve Kikit and Mess’e karşı bir icra davası açmasına kadar mağdurlardan toplam 7,2 milyon dolar çalındı .
Washington düzenleyicisi Vims.One’ı dolandırıcılık uyarısı olarak işaretledi
Washington Eyalet Mali Kurumlar Departmanı, potansiyel olarak dolandırıcılık amaçlı bir kripto platformunu tespit ederek yatırımcılara bu platformdan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.
DFI, artık mevcut olmayan sözde yatırım platformu Vims.One’a kripto para yatırdığını iddia eden bir yatırımcıdan şikayet aldı.
DFI, Vims.One’ın Miami Vakfı adlı “kâr amacı gütmeyen bir kuruluş” ile bağlantılı olduğunu söyledi.
Mağdur, yatırımcılara haftada iki kez %100’den fazla getiri sağlayacaklarına dair söz veren aracılar “Mark” ve “Alice” ile bir WhatsApp sohbetine çekildiklerini iddia ediyor .
Yatırımcılardan platformdan para çekmek için yüzde 5 komisyon istendi ancak DFI’ın görüştüğü mağdur, parasını geri almayı başardı.
DFI, “Tüketicileri, yatırım veya finansal hizmetler sunan herhangi bir teklife yanıt vermeden önce son derece dikkatli olmaya çağırıyoruz.” dedi.
Koreli yetkililer sahte kripto madenciliği dolandırıcısı olduğu iddia edilen hackerı suçladı
Kore’de bir adam, sahte kripto madenciliği işi yaparak 1,3 milyon dolardan (1,8 milyar Kore wonu) fazla para çaldığı gerekçesiyle tutuklandı ve yetkililer tarafından suçlandı.
İddiaya konu fail “Bay A”, E Asia Economy’nin 26 Temmuz tarihli raporuna göre , kurbanlara “yüksek karlar” göreceklerine dair söz verdi . Kendisine dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.
Bay A’nın sahte işletmeyi Eylül 2021 ile Ağustos 2023 arasında yönettiği iddia ediliyor.
E Asia Economy, “Bay A, hiçbir kripto para ticareti yapmamış olmasına rağmen, ayda %3-8 gibi yüksek karlar getirmeyi vadetti” dedi.
Bay A’nın, yeni yatırım parasını erken yatırımcılara kar ödemek için kullandığı ve bu sayede girişimin bir Ponzi şemasına benzer şekilde karlı göründüğü bildirildi.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.