FTX’in iflas dairesi, müşterileri bir bütün haline getirme girişiminin bir parçası olarak Cuma günü en son davasını açtı ve kripto borsası Bybit’e yaklaşık 1 milyar dolarlık dava açtı.
FTX’in Kasım 2022’de Sam Bankman-Fried yönetimi altında çökmesinin ardından, John J. Ray 3′ ün yönetimindeki yeni liderlik, içerideki kişilerden, müşterilerden ve yatırımlarını alan kişilerden fonları geri almaya çalıştı. Cuma günü olan dava, iflas işlemlerinin bir parçası olarak en büyük iddialardan birini temsil ediyor.
VIP durumu
FTX, iflasından önce dünyanın en büyük kripto borsalarından biriydi ve aralarında Bankman-Fried’in bir zamanlar kız arkadaşı olan Caroline Ellison tarafından yönetilen Alameda’nın da bulunduğu çok sayıda önemli trader şirketin müşterileri arasında sayılmıştı.
Bir diğer aktif trader ise şu anda hacim bakımından altıncı en büyük kripto para spot borsası olan Bybit’in yatırım kolu Mirana’ydı.
Davaya göre, Mirana’nın FTX’teki büyük hesap bakiyesi (Kasım 2022’de 850 milyon dolar civarındaydı) ona platformda konsiyerj desteği ve çalışanlara artan erişim dahil olmak üzere ortalama müşterilerine göre özel ayrıcalıklar sağlıyordu.
FTX’in imtiyazlı yatırımcılara yönelik muamelesi, Adalet Bakanlığı tarafından Bankman-Fried ve yakın çevresine karşı açılan dolandırıcılık suçlamalarının merkezinde yer alıyordu; savcılar Alameda’nın girişim yatırımları ve reel yatırımlar da dahil olmak üzere diğer müşterilerin fonlarını kendi amaçları için kullanabileceğini savunuyordu. emlak alımları. New York federal mahkemesindeki bir jüri, bu ayın başlarında Bankman-Fried’ı tüm suçlamalardan suçlu buldu.
Mirana’nın diğer müşterilerin fonlarına erişimi olmasa da VIP muamelesi görüyordu. Delaware iflas mahkemesinde açılan davaya göre Mirana, bağlı kuruluşları ve üst düzey çalışanlarıyla birlikte, borsanın ödeme gücüyle ilgili soruların yoğunlaşması üzerine Kasım 2022’de hesaplarından varlıkları çekmek için harekete geçti.
Mirana’nın tercihli statüsü nedeniyle Bybit’in yatırım kolu, para çekme taleplerini önceliklendirerek diğer müşterilerin kullanabileceği fonları azaltabildi. Davada ayrıca FTX’in Bybit’te varlık tuttuğu ve bunun da Bybit’in bu fonlara el koymasına ve bunları para çekme işlemlerine öncelik vermeye zorlamak için bir kaldıraç olarak kullanmasına olanak tanıdığı iddia ediliyor.
Bu süreç sayesinde Mirana, FTX’in para çekme işlemlerini devre dışı bırakmasından önceki son günlerde yaklaşık 500 milyon dolarlık dijital varlığını çekmeyi başardı. İflas dairesi ayrıca, Bybit’in, FTX’in hâlâ Bybit hesaplarında tutulan 125 milyon doları geri almasına izin vermediğini ve elinde bulunan on milyonlarca dolarlık kripto para tokeninin değerini düşürmek için BitDAO adlı “görünüşte bağımsız bir varlık” kullandığını iddia ediyor.
Bybit ve Alameda, Ekim 2021’de bir token trade’i konusunda anlaşmışlardı; burada Alameda, yaklaşık 3,4 milyon FTX’in yerel tokeni FTT karşılığında BitDAO projesine özgü 100 milyon token aldı. FTX, Mayıs 2023’te Bybit’in ticareti tersine çevirmeye çalıştığını iddia ediyor. BitDAO, projeyi yeniden markalaştıracağını ve FTX’in BitDAO tokenlarını kullanma yeteneğinin kısıtlanması da dahil olmak üzere tokenların yapısını değiştireceğini duyurdu.
FTX iflas masası, 1 Kasım 2023 tarihli fiyatlandırmaya göre, değeri 953 milyon dolar olan varlıkları Bybit’ten geri almaya çalışıyor.
‘Tam bir başarısızlık’
Enron iflasının sorumlusu Ray, Kasım 2022’de FTX’i devraldı. Aralık ayında Kongre huzuruna çıkan Ray, kurumsal kontrolün bu kadar “tamamen başarısız olduğunu” hiç görmediğini açıkladı.
FTX iflas masası, Bankman-Fried’ın ebeveynleri de dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık müşteri fonunu geri almak için, milyonlarca doları “kendi kişisel çıkarları” için “sifon ettikleri” iddiasıyla bir dizi dava başlattı.
Temmuz ayında açılan başka bir davada FTX, aralarında Bankman-Fried, eski CTO’su Gary Wang, eski mühendislik başkanı Nishad Singh ve Ellison’un da bulunduğu eski çalışanlardan yüz milyonlarca doları geri almaya çalıştı.
Ray; Bankman-Fried’in Binance, Bybit ve Digital Currency Group da dahil olmak üzere alandaki büyük borsalar ve borç verenlerin çoğuyla karışmış olan kripto imparatorluğundaki karmaşık karışıklığı çözmeye çalışırken, iflas işlemleri ABD finans tarihindeki en karmaşık işlemler arasında yer alıyor.
Ray ayrıca başarısız borsayı yeniden faaliyete geçirecek bir alıcı bulmaya çalışıyor; ihale sürecinin New York Borsası’nın eski başkanı tarafından yönetilen bir şirket de dahil olmak üzere üç finalistten oluştuğu bildiriliyor.
