Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), düzenleyicinin bu hafta yayınlanan dördüncü Tüketici Yatırımları Veri İncelemesine göre, olası kripto dolandırıcılığı veya kayıt dışı işletmelerle ilgili 432 düzenleyici dava açtı.

Belge, 1 Nisan 2021’den 31 Mart 2022’ye kadar olan verileri bir araya getiriyor.

FCA, rapor edilen dönemde kripto para dolandırıcılığıyla ilgili sorgulamalarda (%59) bir artış gördü

Pek çok tüketici, dolandırılmadan veya fonları çalınmadan önce mali gözlemciyle iletişime geçse de, bunların %79’u ilk yatırımlarından sonra düzenleyiciye ulaştı. Ne olursa olsun, FCA’nın daha fazla sayıda potansiyel dolandırıcıya karşı düzenleyici işlemler başlatmasına izin verdi.

FCA en yeni raporda, “Kripto varlık denetim ekibimize, potansiyel olarak kayıtlı olmayan kripto varlık işletmeleri ve potansiyel dolandırıcılıklarla ilgili daha fazla vaka yönlendiriliyor” dedi.

FCA , kripto para piyasasını düzenlemekten sorumlu olmasa da, bazı kripto şirketlerinin Kara Para Aklama Düzenlemelerine (MLR’ler) uygunluğunu kontrol etmesi gerekiyor . Piyasa izleme faaliyetlerine ve tüketici raporlarına dayanarak, düzenleyici, Nisan 2021’den Mart 2022’ye kadar 432 potansiyel kayıt dışı veya dolandırıcı kripto varlık işletmesi açabildi.

Yatırım Dolandırıcılığı veya Yüksek Riskli Yatırımları İçeren 2724 Vaka 31 Mart 2022 itibariyle, FCA, Birleşik Krallık yatırım piyasasındaki 6.531 firmayı denetledi.

Potansiyel yatırım dolandırıcılığı veya yüksek riskli yatırımlar alanında, düzenleyici, rapor edilen dönemde 2.724 vakayı ele aldı ve bu, bir önceki yıla göre +1.000 fazla. Ek olarak, düzenleyici, bu davaların 2.350’sini sonuçlandırmayı başardı ve %78’lik (önceden %72) bir kapatma oranı elde etti.

FCA, tam FCA yetkilendirmesine başvurmaya hazırlanırken, AEA pasaport rejimi ve Birleşik Krallık’ın geçici izin rejimi (TPR) kapsamında faaliyet gösteren, fark sözleşmeleri (CFD’ler) pazarında aktif olan potansiyel dolandırıcıları belirledi.

Yaklaşık 100 CFD sağlayıcısından 16’sı FCA’nın şüphelerini uyandırarak Birleşik Krallık’taki operasyonlarının askıya alınmasına yol açtı . Düzenleyicinin hesaplamalarına göre, bu tüketicilere yılda 100 milyon sterlin tasarruf sağladı.

Daha fazla haberden, haberdar olmak için bizi telegram kanalından takip edebilirsiniz

Exx Network projesini incelediğimiz yazımıza ulaşmak için: https://www.merkeziyetsizhaber.com/proje-101-exx-network/