Tether, dolandırıcıların cüzdanlarını dondurarak çalınan kripto paraların kurtarılmasına yardımcı olduğunu ve ardından FBI’ın bunlara el koyduğunu söyledi.
Yetkililer, ABD vatandaşlarını güven yatırım planlarıyla hedef alan Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılara bağlı cüzdanlardan 6 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi.
ABD Columbia Bölgesi Savcılığı, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada , dolandırıcılık sonucu “bir veya daha fazla kişinin” meşru kripto para girişimlerine yatırım yaptıklarına inandırılarak milyonlarca dolar kaybettiğini bildirdi.
FBI, çalınan fonları blockchain üzerinden takip etti ve dolandırıcılıkla bağlantılı birden fazla kripto cüzdan adresi buldu; bu adreslerde hala mağdurlara ait 6 milyon dolardan fazla dijital varlık bulunuyor.
Tether , dolandırıcıların cüzdanlarını dondurarak yetkililere yardımcı olduğunu ve çalınan kripto paraların “hızlı bir şekilde kurtarılmasına” yardımcı olduğunu söyledi .
ABD’nin Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, dolandırıcıların ve hesaplarının “genellikle” yurtdışında bulunduğunu, bu nedenle de geri dönüşün zor olduğunu söyledi .
“Bu dolandırıcılıklarda dolandırıcılar, ABD vatandaşlarını kripto para yatırım fırsatlarına para aktardıklarına inandırarak kandırıyorlar; ancak aslında farkında olmadan paralarını dolandırıcılara teslim ediyorlar” dedi.
ABD Columbia Bölge Savcılığı’na göre , bu dolandırıcılıkların kurbanlarına yanlış yönlendirilmiş kısa mesajlar, flört uygulamaları ve yatırım grupları gibi çeşitli yollarla ulaşılıyor.
Dolandırıcılar, kullanıcıların güvenini kazandıktan sonra onlara kripto para yatırımı öneriyor ancak onları, yasal olanları taklit eden sahte web sitelerinde barındırılan yatırım platformlarına yönlendiriyor.
Sahte platformların bazıları kazançlı getiriler sunuyor ve geçici çekimlere izin veriyormuş gibi görünebilir, ancak perde arkasında tüm mevduatlar dolandırıcıların kontrol ettiği bir cüzdan adresine yönlendirilir .
FBI Ceza Soruşturma Birimi Yardımcı Müdürü Chad Yarbrough , yeni ortaya çıkardıkları kripto yatırım dolandırıcılıklarının “yıkıcı” olduğunu ve her gün binlerce Amerikalıyı etkilediğini söyledi .
“FBI, mağdurların milyonlarca dolar kaybettiğini, evlerine ikinci ve üçüncü ipotekler aldığını, tüm bunların bir sonraki büyük yatırım fırsatını bulma umuduyla gerçekleştiğini gördü” dedi.
FBI’ın 2023 yılı için yayınladığı yıllık kripto para dolandırıcılığı raporuna göre , İnternet Suç Şikayet Merkezi’ne (IC3) bildirilen kripto para dolandırıcılıklarının yaklaşık %71’i yatırım dolandırıcılıklarıyla ilgiliydi.
Yatırım dolandırıcılığı en çok bildirilen kripto dolandırıcılığı oldu ve dolandırıcılar tarafından 3,9 milyar doların üzerinde para çalınmasıyla en çok bildirilen kayıp yaşandı.
FBI’ın raporunda, 200’den fazla ülkeden şikayet alındığı, ancak şikayet ve kayıpların çoğunun ABD’den geldiği belirtildi.
“Blockchain Dünyasına Giriş: Blockchain Temel Kavramları ve Tarihçesi” adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.