Hükümete göre, 2024’ün ilk yarısında 1.391 kişi kara para aklamayla ilgili suçlamalarla yargılandı.
Milletvekilleri, kripto paralar da dahil olmak üzere ortaya çıkan finansal teknolojiler aracılığıyla kara para aklama risklerini “izleme” ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek için daha önceki bir kara para aklama karşıtı yasayı revize etmeyi düşünüyor.
South China Morning Post’un tercüme edilen açıklamasına göre , Yasama İşleri Komisyonu sözcüsü Wang Xiang, 9 Eylül’de revizyonları duyurdu ve “yeni teknolojilerin hızla gelişmesi” nedeniyle tespit yöntemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.
Yeni önerilen yasal düzenlemeler, merkez bankası ve finans düzenleyicilerini, yeni ortaya çıkan teknolojilerden kaynaklanan kara para aklama tehditlerinin oluşturduğu riskleri yönetmek için yönergeler üzerinde işbirliği yapmaya çağırıyor.
Wang, finans kuruluşlarının da yeni teknolojilerden kaynaklanan yeni iş modellerinin ortaya çıkardığı kara para aklama risklerini değerlendirmekten sorumlu tutulacağını belirtti.
Başlıklar
Yüksek Mahkeme, kara para aklamanın kapsamını genişletiyor
Mahkeme kararına göre, sanal varlıklar; işlemler, finansal varlık dönüşümleri ve suç gelirlerinin transferi gibi konularda kolaylık sağlayarak, suçluların gelirlerinin kaynağını ve niteliğini gizlemesini mümkün kılabiliyor.
Kararda ayrıca, tekrar eden suçlarda 5 milyon yuan (705 bin dolar) üzerinde kara para aklama yapılması veya 2,5 milyon yuan (352 bin dolar) ve üzeri maddi kayba yol açan suçların “ciddi komplo” olarak değerlendirileceği ve daha ağır şekilde cezalandırılacağı hükme bağlandı.
Çin’in kripto paralara ve sanal varlıklara karşı düşmanlığı
Hükümetin dijital varlıklara karşı iyi belgelenmiş bir düşmanlığı var. 2017’de Pekin piyasa düzenleyicisi tüm sanal varlık borsalarının ülke içindeki hizmetlerini kapatmasını gerektirdi.
Sonraki hükümet baskısı, ülkede hizmet vermeyi durdurmak zorunda kalan Coinbase gibi yabancı dijital varlık borsalarını da içeriyordu. Ayrıca, bu Bitcoin’in fiyatın 3.000 dolara kadar düşmesi bekleniyor .
Daha sonra 2021 yılında hükümet, ülke içindeki kripto para birimi operasyonlarını hedeflemeye yönelik yenilenen bir odaklanma yoluyla kripto para birimlerine karşı daha agresif bir duruş sergilemeye başladı.
Bu girişim , kripto para kullanımını engellemek ve caydırmak için Halk Bankası (PBoC), Çin Siber Uzay İdaresi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı arasında departmanlar arası iş birliğini gerektiriyordu .
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.