BitMEX, DOJ’nin BSA suçlamasını geçmişte yaşanan bir sorun olarak ele alarak, uyumluluk alanındaki iyileştirmelerini ve kurucuların daha önceki cezalarını vurguladı.
Kripto para türevleri borsası BitMEX, ABD’deki Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal ettiğini 2020’den kalma “eski bir haber” olarak nitelendirdi. Şirket, ek suçlamaların takip edilmeyeceğini belirterek hızlandırılmış bir ceza duruşması talep etme planlarını duyurdu.
ABD Savcısı Damian Williams, 10 Temmuz’da BitMEX’in anlamlı bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı olmaksızın kripto para ticareti hizmetleri sunduğunu kabul ettiğini duyurdu.
BitMEX, BSA suçlamasına yanıt olarak kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun ihlali kabul ettiklerini ve 2022’de cezaları ödediklerini iddia etti.
O zamanlar, BitMEX kurucuları kripto türev borsalarında “bir Kara Para Aklamayı Önleme programı kurmayı, uygulamayı ve sürdürmeyi bilerek başaramadıklarını” kabul etmişlerdi. Dava, ABD vatandaşlarının BitMEX’i kullanmasını önlemek için doğrulama sistemlerinin uygulanmasıyla sonuçlandı.
BitMEX’e Yönelik Suçlamalar
Kuruculardan Arthur Hayes ve Gregory Delo, Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal ettiklerini kabul ettikleri ve her biri 10 milyon dolar para cezası ödeyeceklerini açıkladılar. Bu gelişme, borsanın ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) başka bir ceza almamasını da beraberinde getiriyor.
Hayes ve Delo yaptıkları açıklamada şunları dile getirdiler: “BSA suçlamasını kabul ettik ve hızlandırılmış bir cezalandırma duruşması talep edeceğiz. Kurucularımızın kendilerine yöneltilen BSA suçlamaları kapsamında ve 2021 yılında CFTC ve FinCEN ile yaptığımız anlaşmalar kapsamında ödedikleri önemli miktarlar göz önüne alındığında, daha fazla para cezası verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.”
BitMEX, Müşterinizi Tanıyın ve AML programlarının bağımsız olarak denetlendiğini belirterek devam etti. “Söylemeye gerek yok, bu ücretin iş operasyonlarımız üzerinde hiçbir etkisi yok” diye sonuca vardı.
Kara para aklamayı önleme ihlali nedeniyle ceza ödeme
Delo, 16 Haziran’da BSA ihlali nedeniyle 30 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırılırken , Hayes ise 21 Mayıs’ta iki yıl denetimli serbestlik ve altı ay ev hapsi cezasına çarptırıldı .
Dava makamları, Delo’nun da Hayes’e benzer şekilde cezalandırılması gerektiğini savunurken, Hayes’in 7 Nisan’daki ilk suçlamaların ardından altı ay sonra Hawaii’deki ABD yetkililerine gönüllü olarak teslim olduğu bildirildi. Avukatları ise şu açıklamayı yaptı:
“Bay Hayes, ismini temize çıkarmak için mahkemeye gönüllü olarak çıktı ve bu temelsiz suçlamalara karşı mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyor.”
ABD’de kara para aklamayı destekleme suçunu kabul etmek cezalandırılabilir bir suçtur ve çoğu zaman en fazla beş yıl hapis cezası ile sonuçlanabilir.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.