Başlıklar
SEC, bir mahkeme dosyasında Binance US’nin keşif sürecinde yalnızca 220 belge ürettiğini ve bunların çoğunun “anlaşılmaz ekran görüntüleri ve tarih veya imza içermeyen belgeler” olduğunu söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 14 Eylül tarihli bir mahkeme dosyasına göre, Binance.US’yi kripto borsasına karşı devam eden soruşturmada işbirliği yapmamakla suçladı.
SEC mahkeme başvurusunda, Binance US’nin BAM adlı holding şirketinin keşif sürecinde yalnızca 220 belge ürettiğini belirtti. Muvafakat Emri kapsamında sunulan belgelerin çoğu “anlaşılmaz ekran görüntülerinden ve tarih ya da imza içermeyen belgelerden oluşmaktadır.”
SEC, BAM’ın ifade için gerekli tanıkları göstermeyi reddettiğini, bunun yerine sadece tek taraflı olarak uygun gördüğü dört tanığın ifadesini almayı kabul ettiğini ekledi ve şunları söyledi:
“İlgili iletişim taleplerine genel itirazlarla yanıt verdi ve işinin olağan akışı içinde tutulan belgeleri, bu belgelerin mevcut olmadığını iddia ederek, yalnızca SEC’in daha sonra bu tür belgeleri başka kaynaklardan alması için üretmeyi reddetti.”
SEC ayrıca Binance US’nin küresel bir kuruluş olan Binance Holdings Ltd. tarafından sağlanan cüzdan saklama yazılımı olan Ceffu’yu kullanmasına ilişkin endişelerini de dile getirdi. SEC, BAM’ın Ceffu’nun ve Binance’in cüzdan ve müşteri fonları yönetimine katılımı hakkında tutarsız açıklamalar yaptığını kaydetti.
SEC, BAM’ın önce Ceffu’nun BAM’ın cüzdan saklama yazılımı ve hizmetleri sağlayıcısı olduğunu iddia ettiğini, ancak daha sonra Binance’in BAM’ın cüzdan saklama yazılımı sağlayıcısı olduğunu belirttiğini söyledi. Düzenleyiciler, kripto borsasının Ceffu’yu kullanmasının, fonların yurtdışına yönlendirilmesini önlemeye yönelik önceki bir anlaşmayı ihlal ettiği endişesini dile getirdi.
SEC, 5 Haziran’da Binance’e karşı bir dava açtı ve kayıt dışı menkul kıymet teklifleri, Simple Earn ve BNB Vault ürünleri ve staking programı dahil olmak üzere kripto borsasına karşı 13 suçlamada bulundu. SEC, Binance.com, Binance.US ve BAM Trading’in sırasıyla takas kurumları, broker-bayiler ve borsalar olarak kayıt yaptırmaları gerektiğini iddia etti. Binance US’nin hizmet olarak stake etme programının kayıtsız teklif ve satışı, BAM Trading’in de bir broker-bayi olarak kaydolmasını gerektiriyordu.
SEC’in Binance.US’ye yönelik son suçlamaları borsada yaşanan bir iç krizin ortasında geldi. Binance.US CEO’su Brian Shorder, bu yıl firmadan ayrılan üst düzey Binance yöneticilerinin uzun listesine katıldı ve ardından birkaç gün içinde hukuk başkanının ve borsanın baş risk sorumlusunun istifası geldi.
Bizi sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi unutmayın
İlgili Haber:
Eski Celsius Yöneticisi Suçunu İtiraf Ediyor, Mashinsky’ye Karşı İşbirliği Yapıyor