ABD, Venezüella petrolunu USDT karşılığı satan çete tespit etti
Adalet Bakanlığı, Venezüella petrol satış karlarını aklamak ve Rus ordusu için ekipman satın almak için paravan şirketler ve kripto para birimleri kullanarak yaptırımları ihlal ettiği iddia edilen bir suç çetesine tespit etti.
19 Ekim tarihli bir basın açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı iki kişiyi tutukladı ve beş kişiyi daha suçladı. Bir basın temsilcisi The Block’a “İddianamede adı geçen herkesi tutuklamaya çalışıyoruz” dedi.
New York’un Doğu Bölgesi’nde dosyalanan şikayet, Petroleos de Venezuela S.A.’ya ve Hamburg merkezli Rus vatandaşları tarafından işletilen bir emtia ticaret şirketi arasındaki bir ticaret planının ana hatlarını veriyor.
İkinci şirket olan Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, iddiaya göre konumunu Sukhoi ve MiG-29 savaş uçakları da dahil olmak üzere Rus askeri teçhizatı için parçalar bulmak için kullandı. Venezüella petrol şirketine gelince, ABD yaptırımlarının dünya pazarının çoğundan kestiği ürünlerinden para kazanmaya çalıştılar.
Bir dizi ihlal iddiası arasında, Adalet Bakanlığı, zanlılardan üçünün “ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Tether (“USDT”) aracılığıyla PDVSA’dan 500.000 varil Venezuela petrolünü içeren bir işlemi tamamladığını söyledi.
Başka yerlerde, yetkililer, şirketlerin operatörleri arasında tanımlanamayan kripto para birimleri ile 3 milyon doları aşan bir işlem tespit ediyor.
Tutuklananlardan biri olan Yury Orekhin’in bir ortak komplocuya yazdığı iddia edildi: “Endişelenme, stres yok. Yanaşmaya başlar başlamaz hemen transfer edeceğiz. USDT, SMS gibi hızlı çalışıyor.”
Bu, Venezuela’nın ABD yaptırımları altındaki petrolünden kâr elde etmenin bir yolu olarak kriptoya ilk bakışı değil. Kötü kaderi olan kripto para birimi El Petro, yaptırım uygulanmadan önce bir varil petrolün değerine sabitlenmiş uluslararası bir sabit para olarak işlev görmeyi amaçladı – ABD yaptırımları ilk kez dijital bir varlığı hedef aldı.
Kaynak için tıklayınız.
Tavsiye bağlantı için tıklayınız.
