Başlıklar
AB, 16. yaptırım paketi kapsamında Moskova merkezli Garantex’e yaptırım uyguladı.
Avrupa Konseyi, AB’nin 16. yaptırım paketinin bir parçası olarak Moskova merkezli kripto para borsası Garantex’e yaptırım uyguladı. Uygulama bildirimine göre, AB Garantex’i Sberbank, T-Bank ve Alfa-Bank ile bağlantılı olduğu için hedef aldı. Bu üç banka, 2014’ten bu yana AB yaptırımları kapsamına girdi.
Bildirimde, yaptırım uygulanan bankaların müşterilerinin Garantex aracılığıyla küresel finans sistemine erişebildiği ifade ediliyor. Banka hesaplarındaki rublelerin kripto paralara dönüştürüldüğü ve ardından diğer para birimlerine çevrildiği belirtiliyor.
AB Dışişleri Temsilcisi Kaja Kallas, yaptırımların Rusya’nın Ukrayna müdahalesinin üçüncü yılıyla bağlantılı olduğunu belirtti.
Kallas, “Bu yeni yaptırım turu, Rus gölge filosu, güvensiz petrol tankerleri ve propaganda kuruluşlarını hedef alıyor.” dedi.
ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Garantex’e 2022’de yaptırım uyguladı. İngiltere ise 2023’te benzer bir karar aldı. OFAC, platformu fidye yazılım sağlayan bir sanal para borsası olarak tanımladı.
TRM Labs’ın Birleşik Krallık ve AB Politika Başkanı Isabella Chase, Garantex’in 2019’daki kuruluşundan bu yana yasa dışı finansal işlemlerde önemli rol oynadığını söyledi. “Garantex, yaptırımların delinmesi ve yasa dışı faaliyetlerin kolaylaştırılması konusunda en büyük suçlulardan biri.” diye ekledi.
TRM Labs, 2024’te Garantex ve Nobitex’in yaptırım uygulanan kuruluşlara girişlerin %85’ini oluşturduğunu belirtti.
Chase, yasa dışı faaliyetler açısından Garantex’in Nobitex’e kıyasla çok daha büyük bir suçlu olduğunu vurguladı.
“Borsa, siber suçlular, darknet piyasaları ve Conti gibi fidye yazılımı gruplarıyla bağlantılı işlemleri kolaylaştırdı.” dedi. “Ayrıca, artık feshedilmiş bir Rus darknet pazarı olan Hydra Market’in önemli bir işlem sağlayıcısıydı.”
Chase, ABD ve İngiltere’nin yaptırımlarına rağmen Garantex’in yılda milyarlarca dolarlık işlem yapmaya devam ettiğini belirtti. Chainalysis de bu verileri doğruladı.
Ulusal Güvenlik İstihbarat Başkanı Andrew Fierman, Garantex’in Rusya’nın yasa dışı siber ağlarında merkezi rol oynadığını belirtti.
Fierman, “Garantex, fon aklama, fidye yazılım saldırılarını destekleme ve dezenformasyon faaliyetlerine devam ediyor.” dedi.
Bu durum, yaptırımların etkili olup olmadığı ve AB’nin önlemlerinin Garantex’i nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Fierman, Garantex’in Rusya’daki etkisi göz önüne alındığında, yaptırımların büyük bir etki yaratmasının olası olmadığını söyledi.
Fierman, “Yasadışı aktörlerin fon taşımasına yardımcı olabilecek birçok küçük Rus kripto borsası var. Bununla birlikte, Garantex, istikrarlı likit rezervleri sayesinde büyük saygı görüyor.” dedi.
Ayrıca, Fierman, Garantex faaliyet gösterdiği sürece kullanıcıların yaptırımlar nedeniyle başka platformlara geçmeyeceğini düşünmektedir. Bu bağlamda, yaptırımların etkisinin sınırlı olabileceğini vurguluyor.
TRM Labs’ın 2025 Kripto Suç Raporu, yaptırım uygulanan kuruluşların hacminin 2023’te 21,9 milyar dolardan düştüğünü gösteriyor.
Bu rapora göre, 2024’te yaptırım uygulanan kuruluşların toplam işlem hacmi 14,8 milyar dolara geriledi.
Ancak, bu veriler Chainalysis’in raporlarıyla çelişiyor. Chainalysis, yaptırım uygulanan varlıkların hacminin 2023’te 14,9 milyar dolardan 2024’te 15,8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.
Bizi sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.