SEC, ilk kez romantik dolandırıcılara karşı harekete geçti ve sahte olduğu iddia edilen iki kripto para borsasını dolandırıcılık yapmakla suçladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto “domuz kesimi” dolandırıcılarına karşı ilk kez harekete geçtiğini ve iki iddia edilen “sahte kripto varlık ticaret platformunu” suçladığını söyledi.
SEC, 17 Eylül tarihli bir açıklamaya göre, NanoBit ve CoinW6 adlı sahte borsalarla bağlantılı olduğu iddia edilen beş kuruluş ve üç kişiye, yatırımcıların güvenini kazanıp sosyal medya üzerinden onlarla ilişki kurduktan sonra yaklaşık 3,2 milyon dolar çalmakla suçlayarak dava açtı .
SEC açıklamasında, bu olayın, kurumun kripto para piyasasındaki romantik dolandırıcılık vakalarına karşı başlattığı mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.
SEC Uygulama Bölümü Direktörü Gurbir Grewal, “Bu iki davada dolandırıcıların yatırımcılara yanlış bilgi gösteren sahte kripto ekosistemleri oluşturduğunu iddia ediyoruz” dedi.
Grewal, yaptığı açıklamada, romantik ilişki sömürüsüyle yapılan yatırım dolandırıcılıklarının artan bir sorun olduğunu vurguladı ve bu tür durumların, internette tanışılan yabancılarla yapılan yatırımlara karşı daha fazla şüpheyle yaklaşılmasını gerektirdiğini belirtti.
SEC’in dolandırıcılar “çekici” profesyoneller gibi davranıyor iddiası
Borsa Komisyonu, 17 Eylül’de CoinW6’ya karşı Kaliforniya federal mahkemesinde dava açtı ve şirketin “genç, çekici profesyoneller” gibi görünen “bir grup birey” aracılığıyla en az 11 yatırımcıyı 2,2 milyon dolardan fazla dolandırdığı iddiasıyla dava açtı.
SEC, dolandırıcıların Temmuz 2022 ile Aralık 2023 arasında yatırımcılarla LinkedIn ve Instagram üzerinden iletişime geçerek WhatsApp üzerinden romantik ilişkiler kurmayı hedeflediklerini iddia etti.
Düzenleyici kurum, dolandırıcıların yatırımcıları CoinW6 hesabı açmaya ikna ettiğini, SEC’nin “tamamen hayal ürünü” olduğunu söylediği bahis, madencilik ve getiri çiftçiliği ürünlerinden günlük %3’e kadar getiri elde edebileceklerini iddia ettiğini iddia etti .
Yatırımcıların paralarını çekmeye çalışırken, ek vergi ve ücret ödemeleri talepleriyle karşılaştıkları veya özel romantik WhatsApp mesajlarının ailelerine veya arkadaşlarına sızdırılacağı yönünde tehditlerle şantaj yaptıkları iddia ediliyor.
Borsa Komisyonu, ismi açıklanmayan bir yatırımcının, sözde bir kolluk kuvveti emri nedeniyle teminat depozitosu için ek para göndermeyi reddettiğini ve özel mesajlarının ailesine sızdırılacağı yönünde tehditlerle şantaj yapıldığını iddia etti.
SEC, 17 Eylül’de NanoBit ve diğer altı şirketi New York federal mahkemesinde aynı anda dava etti ve benzer şekilde, “WhatsApp gruplarında finans sektörü profesyonelleri gibi davranarak” en az 18 kişiyi yaklaşık 968.000 dolardan dolandırdıklarını iddia etti.
Düzenleyici kurum, Nanobit ve diğerlerinin Ekim 2023 ile bu yılın Haziran ayı arasında, bağlı kuruluşu NanobitUS Securities’in güven oluşturmak amacıyla SEC’ye kayıtlı bir aracı kurum olduğunu iddia ederek yatırımcıları platformu kullanmaya ikna ettiğini iddia etti .
SEC, bunların aynı zamanda “tamamen sahte” ilk madeni para teklifleri de sunduğunu iddia etti ve düzenleyici kurum da NanoBit platformunun sahte olduğunu ve gerçekte yatırımcı fonlarını Hong Kong’daki banka hesaplarına aktardığını iddia etti.
Yatırımcılar NanoBit’ten para çekmek istediklerinde, ek ücretlerle ve bunu neden yapamayacaklarına dair bahanelerle karşı karşıya kaldılar. Şikayete göre, ismi açıklanmayan bir yatırımcıya, “Gana madenci ücretleri” için yaklaşık 11.000 dolar borcu olduğu için parasını çekemediği söylendi.
Borsa Komisyonu, hem CoinW6’yı hem de NanoBit’i menkul kıymetler yasası dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal etmekle suçladı. CoinW6 ayrıca kayıt dışı menkul kıymetler teklif etmek ve satmakla da suçlandı.
SEC, her iki kuruluşa karşı daimi ihtiyati tedbirler, cezalar ve hüküm öncesi faizle birlikte zararların geri alınmasını talep ediyor.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.