Novatech, Mayıs 2023’te gerçekleşen bir siber saldırı sonucu fonların çalındığını iddia etti ve müşterilerine şirketin varlıkları kurtarmak için çalıştığını garanti etti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 12 Ağustos 2024’te Novatech’i, kurucuları Cynthia ve Eddy Petion’ı ve platformun reklamını yapan destekçilerini dolandırıcılıkla resmen suçladı.
SEC’in şikayetine göre şirket, Ponzi şeması olarak bilinen bir yöntemle dünya çapında 200 binden fazla yatırımcıdan 650 milyon dolardan fazla para topladı .
Daha spesifik olarak, SEC, şirketin kurucularının müşterileri adına dijital varlıklara ve döviz piyasalarına bu fonları yatırdıklarını iddia ederek yatırımcılardan yüzlerce milyonlarca dolar topladığını ve yatırımcılara “ilk günden itibaren kar” vadettiğini iddia etti. Ancak, bir araya getirilen fonların yalnızca küçük bir kısmı piyasa ticareti için tahsis edildi. SEC’ye göre, fonların çoğu daha önceki yatırımcıları tazmin etmek ve tanıtımcıları ödemek için kullanıldı.
Düzenleyici kurum ayrıca kurucular Cynthia ve Eddy Petion’un yatırım fonlarının bir kısmını kişisel kullanım için aktardığına inanıyor ve iddia edilen dolandırıcılığın New York City’deki Haiti toplumu üzerindeki özel etkisini not ediyor.
SEC şikayetinde ayrıca Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley gibi birkaç Novatech destekçisinin adı da geçiyordu. Eşlik eden duyuruda, SEC’nin Fort Worth Bölge Ofisi müdürü Eric Werner şu açıklamayı yaptı:
“Bu boyuttaki MLM planları, destekçilerin bunları desteklemesini gerektirir ve bugün atılan adım, yalnızca bu büyük planların baş mimarlarından değil, aynı zamanda kurbanları yasadışı yollarla kandırarak dolandırıcılıklarını yayan destekçilerden de hesap soracağımızı gösteriyor.”
Mali düzenleyici kurum, “kalıcı ihtiyati tedbir”, hukuki cezalar, para iadesi cezaları ve yatırımcılardan iddia edilen dolandırıcılık planına aktarılan fonların iadesini talep ediyor.
New York Başsavcısı Novatech’e dava açtı
Haziran 2024’te New York Başsavcısı Letitia James, şirkete, kurucularına ve artık faaliyette olmayan AWS Mining’e, Novatech’e yatırım yapan 11.000’den fazla New York City sakini adına dava açtı.
Davada ayrıca Novatech’in bir Ponzi şeması yürüttüğü ve yatırımcıların zor kazandıkları paralarını dolandırdığı, kısmen de ürünü halka pazarlamak için dini imalar ve etkili kişileri kullandığı iddia ediliyor.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.