Avustralyalı savcılar, Crypto.com kullanıcısının şirket içi bir hata nedeniyle milyonlarca dolar kazanması üzerine hapis cezasının güçlü bir ihtimal olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini savunuyor.
Avustralyalı savcıların, yanlışlıkla yaklaşık 7 milyon dolar alan ve borsanın üç yıl önce yaptığı iç hatayı keşfetmesinden önce çoğunu harcayan bir Crypto.com kullanıcısı için hapis cezası talep ettiği bildiriliyor.
Mayıs 2021’de Crypto.com, bir çalışanının Excel elektronik tablosunun ödeme bölümüne bir hesap numarası yazdığı iddiasının ardından Avustralyalı çift Thevamanogari Manivel ve Jatinder Singh’e 100 AU$ iade yerine 10,47 milyon Avustralya doları (6,86 milyon $) gönderdi.
Borsa Aralık 2021’deki iç denetiminde hatayı bulduğunda, sadece yedi ay sonra, Singh çoktan birden fazla ev satın almış ve bir arkadaşına 1 milyon AU$ hediye etmişti. “Çevrimiçi bir çekiliş” kazandığını düşündüğünü iddia etti.
Başlıklar
Avustralyalı savcı hapis cezasının gerekli olduğunu savunuyor
Olaydan yaklaşık üç yıl sonra 2 Ağustos’taki son mahkeme duruşmasında Avustralyalı savcı Campbell Thomson, söz konusu para miktarı göz önüne alındığında, bunun fırsat suçu olarak değerlendirilmesinin “sınır dışı” olduğunu savundu. 2 Ağustos’ta yayımlanan raporda, Singh’in suçlu olduğu ve hapis cezası alması gerektiği belirtildi.
“Mahkeme öncesi tutukluluğunu da hesaba kattığınızda, onu çok uzun süre cezaevinde tutmanız söz konusu olmayabilir” dedi.
Bu arada Singh’in avukatı Martin Kozlowski, Singh’in herkes için zorluk oluşturacak olağan dışı durumun ciddiyetini tam olarak kavrayamadığını savundu.
Kozlowski, söz konusu fonların, daha sonra gerçekleştirilen bir denetimde eksik olduğu tespit edilen çokuluslu bir şirket tarafından sağlandığını belirtti.
“Aynı durumla karşı karşıya kalsalar nasıl tepki vereceklerini kimse bilmiyor” diye ekledi.
Singh’in kaçma riski taşıdığına dair endişeler
Mart 2023’te savcılar, Singh’in ülkeden kaçmasının finansal olarak zor olduğunu, çünkü sadece 4,9 milyon doların kurtarıldığını ve bunun bir kısmının yurt dışına gönderildiğini savundu.
Singh’in Eylül ayında cezasının açıklanması planlanıyor. Eylül 2023’te ortağı Manivel’e yaklaşık yedi ay hapis cezası verildi (zaten çekilmiş) ve suç gelirlerini pervasızca idare etmekten suçlu bulunmasının ardından 18 aylık toplum düzeltme emri verildi.
Bu gelişme, Avustralya’da son dönemde kripto para suçlarında yaşanan artışın habercisi.
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) Kara Para Aklama Ulusal Risk Değerlendirmesi, 15 Temmuz’da kara para aklamayla ilgili son raporunda kripto para ve ilgili hizmetlerin suç amaçlı kullanımında artış olduğunu bildirdi .
AUSTRAC, daha fazla anonimlik ve daha hızlı işlem hızı nedeniyle kripto paraların suç amaçlı kullanımında artış olacağını öngördü.
Bizi sosyal medyamızdan takip etmeyi unutmayın.
Bir sonraki habere buradan ulaşabilirsiniz.