Bir Web3 güvenlik firması olan CertiK, üç Telegram kanalında mali kayıplara neden olan ve kripto varlıklarına olan güveni zedeleyen bir dolandırıcılık operasyonunu açığa çıkardı.
Dolandırıcılık kanalları AltLex, DON CRYPTON ve SZ Trades, yatırımcıları dolandırmak için ücretli aktörler ve sahte tokenlar kullanıyor ve şu ana kadar yaklaşık 3,2 milyon doları hortumluyor.
CertiK’in araştırması, dolandırıcıların operasyonlarına ilişkin bilgiler sunarak Birleşik Krallık bağlantısı olduğunu öne sürüyor ve kripto varlıklarına yatırım yapmanın risklerini vurguluyor.
Web3 güvenlik firması CertiK, birden fazla Telegram kanalında önemli mali kayıplara neden olan ve kripto varlıklarına olan güveni zedeleyen karmaşık bir dolandırıcılık operasyonunu açıkladı.
Telegram, kripto meraklıları arasında en popüler mesajlaşma platformlarından biridir. Bu nedenle dolandırıcılar, Telegram kanalları aracılığıyla sahte tokenları desteklemek için aktörleri işe alıyor.
Kötü Aktörler Kripto Dolandırıcılıkları için Telegram Kanallarını Nasıl Kullanıyor?
Önde gelen bir blockchain güvenlik firması olan CertiK, en az üç Telegram kanalı aracılığıyla bal küpü planlarını düzenleyen bir seri dolandırıcının faaliyetlerini yakından izliyor:
- AltLex
- Don Kripton
- SZ Trades – 加密貨幣
Ücretli aktörleri çalıştıran bu kanallar, izleyicileri hileli tokenlara yatırım yapmaya kurnazca yönlendirmeden önce, başlangıçta meşru ticaret tavsiyeleri sunuyor. Bu uğursuz operasyon, şüphelenmeyen kurbanlardan şimdiden yaklaşık 3,2 milyon doları sızdırdı.
AltLex ve DON CRYPTON kanalları, kripto dolandırıcılık tokenlarını tanıtmak için bir dizi birbirine bağlı taktik kullanıyor. AltLex, sahte Linea, Paxos ve Circle tokenlarını piyasaya sürmesiyle tanındı. Güvenilirlik için Alexander adında bir tüccar kılığına girdiler. Telegra[.]ph gönderisi yoluyla AltLex’e bağlanan DON CRYPTON, onaylar için bir cast web sitesi aktörünü kullanıyor.
Bu kanallar güven oluşturmak için gerçek içerik yayınlayarak başlar. Daha sonra bu güveni yeni, sahte tokenları itmek için kullanırlar. Genellikle meşruiyet ve kâr potansiyeline dair sahte kanıtlar gösterirler. Bu tür taktikler finansal zarara neden olur ve kripto pazarının dayandığı güven temellerini aşındırır.
Dolandırıcılık tokenleri Sarılmış Ethereum (WETH) ile eşleşir ve doğrulanmamış bir imza işlevi kullanır. Bu, fiyat dinamiklerini manipüle ederek tokenların değerli görünmesini sağlar. Daha sonra dolandırıcılar likidite havuzunu boşaltarak yatırımcılara satamayacakları değersiz tokenlar bırakıyor.
CertiK’in araştırması aynı zamanda bu dolandırıcılıklarla ilişkili cüzdanlara da ışık tutarak dolandırıcıların operasyonlarına ve potansiyel olarak konumlarına dair bilgiler sundu. Dolandırıcının kesin kimliği ve nerede olduğu hala belirsizliğini korurken, ipuçları İngiltere ile bir bağlantı olduğunu öne sürüyor ve bu da operasyona başka bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor.
“Birleşik Krallık’ın Mali Davranış Otoritesi (FCA) pazarlama düzenlemelerine uygun olarak, kripto hizmetleri sunan kuruluşların yatırım riskleriyle ilgili sorumluluk reddi beyanları içermesi gerekiyor. CertiK, bu sorumluluk reddi beyanlarının yalnızca Birleşik Krallık’taki (veya Birleşik Krallık VPN sunucusu kullanan) kişiler için geçerli olduğunu açıkladı.
Bu ifşa, özellikle hızlı kârın cazibesine kapılan yeni başlayanlar için kripto varlıklarına yatırım yapmanın getirdiği riskleri vurguluyor. Durum tespiti yapmanın önemini ve yatırımcıların gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere şüpheyle yaklaşması gerektiğini vurguluyor.
Diğer yazılarımız:
- “Ripple, SEC’in olumlu bir karar alması için uzatma talebinde bulundu.”
- “Axie infinity coin (AXS) nedir?”
Bu habere daha detaylı bakmak için buraya bakınız.