Gürcistan Ulusal Bankası, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının zorunlu denetimini başlatma kararı aldı.
Gürcistan merkez bankası kripto şirketlerine AML soruşturması başlatma kararı aldı
Sovyet sonrası devletler arasında önemli bir kripto para birimi dostu ülkesi olan Gürcistan, kara para aklamayı önlemek ve yaptırımlara uyum sağlayabilmek adına kripto firmalarını izleme kararı aldı.
Gürcistan Ulusal Bankası (NBG), 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler) için zorunlu denetim başlatma kararı aldığını açıkladı.
Yerel haber ajansı InterPressNews’in 31 Mayıs tarihinde yayınladığı habere göre, NBG vali vekili Archil Mestvirishvili, yeni düzenleyici önlemlerin ülkenin kara para aklamayla olan mücadelesine oldukça yardımcı olacağını açıkladı .
Kara para aklamayı önleme hususları doğrultusunda, gelmekte olan VASP soruşturmasının ülkenin Rusya ve Beyaz Rusya’ya yönelik Batı yaptırımlarına uyumunu arttıracağı düşünülüyor .
Mestvirishvili, NBG’nin bu yaptırımlara uyumu denetleyen ana makamlar arasında olduğunu açıkladı. Denetim, özellikle geçtiğimiz sene ABD ve Avrupa Birliği gibi küresel yargı organlarının Rusya’ya yaptırım uyguladığı tarihlerde aktif hale geldi.
“Yaptırımları izlemek adına ek bir departman oluşturduk. Yaptırımların uygulanması bizler için oldukça önemli ve finans sektörü bunu çok ciddiye alıyor.”
VASP denetimine ek olarak, NBG ayriyeten yabancı banka hesabı sahipleri için bir dizi önemli kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. 1 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşlarının tasarruf hesaplarından istedikleri zaman anında %20’den fazlasını çekmelerine izin verilmeyecek.
Merkez bankasına göre, bu tür yaptırımlar, Rusların artan döviz mevduatları arasında Gürcistan’ın ekonomik istikrarını desteklemeyi hedefliyor. Merkez bankası, “Bu sermaye girişi geçici nitelikte olabileceğinden, bunu likit fonlarda tutmak bizler için daha iyi,” sözlerinde bulundu.
Haber, Gürcistan hükümetinin sonbaharda kripto para birimi ile ilgili mevzuatı onaylamaya hazırlandığı esnada geliyor.
Yaklaşan kripto kuralları, kara para aklamayı engelleyebilmek, terörün finansmanı için kripto kullanımını önleyebilmek ve Gürcistan’ın büyük bir küresel kripto merkezi olmasına yardımcı olmak adına tasarlanmıştır.
Haber sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak isterseniz: