Dava, bir Hollywood akşam yemeğinden sonra Alameda’dan yatırım firması olan K5 Global’e yüz milyonlarca dolarlık “önlenebilir” transferlerin gönderildiği iddialarında bulunuyor.
FTX, Bankman-Fried arkadaşlarından ve onlara bağlı olan fonlardan 700 milyon dolar almaya çalışıyor
FTX, çöküşünden önce bağlarının bulunduğu bazı yatırım şirketlerine karşı Amerika Birleşik Devletleri Delaware Bölgesi İflas Mahkemesinde dava açma kararını verdi. 22 Haziran tarihinde açılan davada toplamda 16 suçlama bulunuyor ve sanıklardan 700 milyon doların üzerinde para talebinde bulunuyor.
Dava, K5 Global, Mount Olympus Capital ve SGN Albany Capital’in yanı sıra bağlı bulunduğu kuruluşlar ve K5 Global’in ortak sahipleri Michael Kives ve Bryan Baum olarak isimlendiriyor. Kives, CAA yetenek ajansının eski bir temsilcisi ve Hilary Clinton’ın eski bir çalışanı daha doğrusu yardımcısıdır. Dava, FTX’in o zamanlar CEO’su olan Sam Bankman-Fried’in 2022 tarihinde Kives’in ev sahipliği yaptığı bir sosyal etkinliğe katıldığını belirtti:
“Kives’in yüksek profilli olan ‘süper ağ oluşturucu’ olarak ününe bağlı kalarak, düzenlediği akşam yemeğine katılan kişiler arasında eski bir başkan adayı, bir sürü ünlü aktör ve müzisyen, realite TV yıldızları ve çok sayıda milyarder bulunuyordu.”
Davadan sonra, FTX’e bağlı bulunan kripto ticaret şirketi Alameda Research’ün Kives, Baum ve K5 Global’e 700 milyon dolar aktardığı, fakat anlaşmaların paravan şirketler SGN Albany ve Mount Olympus Capital’den geldiği iddialarında bulundu.
Dava, Alameda Research’ten aktarılmış olan ve SGN Albany Capital’e aktarılan fonların ve Kives, Baum ve SGN Albany Capital’den Mount Olympus Capital’e aktarılan fonların iade talebinde bulunuyor.
Transferlerin “eşdeğer değer alınmadan” düzenlendiği ve en önemlisi kaçınılabilir olduğunu söyledi.
FTX moves to claw back $800 million from K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.
— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023
Defendants are further accused of aiding and abetting SBF, dishonest assistance and unjust enrichment. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL
Dava, Kives, Baum ve SBF’nin de yakın kişisel bağlar oluşturduğunu, hatta Baum’un FTX yöneticilerinin Bahamalar konutunda kendi yatak odasına da sahip olduğunu açıkladı.
Davadaki suçlamalardan dokuzu fon transferleriyle alakalıydı. Kives ve Buam, güvene dayalı görevin ihlaline ve doğru olmayan yardımlara yardım ve yataklık etmekle şahsi olarak suçlandı ve SGN Albany Capital haksız yere zenginleşme ile suçlandı.
Haber sitemizde bulunan diğer haberlerimize göz atmak isterseniz: