David Carmona, IcomTech’in kurbanlarından yaklaşık 8,4 milyon dolar gelir elde ettiği “Ponzi şeması”nın “beyni” idi.
Kripto para “Ponzi” şeması IcomTech’in kurucusu David Carmona, elektronik dolandırıcılık yapma komplosu suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Savcısı Damian Williams 4 Ekim tarihli açıklamasında, Carmona’nın, “çalışan sınıfına, zor kazanılmış paralarından vazgeçmeleri karşılığında tam mali özgürlük vaat ederek onları avlayan” IcomTech’in arkasındaki “beyin” olduğunu söyledi .
Kurucu yatırımcılara fonların kripto para ticareti ve madencilik faaliyetlerine yatırılacağını ve kârın her altı ayda bir ikiye katlanacağını söyledi – ancak durum asla böyle olmadı, dedi Williams:
“Gerçekte, IcomTech böyle bir şey yapmıyordu. Hepsi yalandı. Ve plan çöktüğünde, Carmona’nın kurbanları hiçbir şeyle baş başa kaldı. Carmona’nın dürüst insanları dolandırma günleri sona erdi ve şimdi önemli bir hapis cezasıyla karşı karşıya.”
Carmona, 121 aylık hapis cezasının yanı sıra üç yıl denetimli serbestlik cezasına da çarptırıldı.
IcomTech Ponzi dolandırıcılığı, 2018 ortası ile 2019 sonu arasında mağdurlardan yaklaşık 8,4 milyon dolar gelir elde etti.
Carmona ve IcomTech’in diğer destekçileri, kurbanları Ponzi şemasına çekmeyi amaçlayan “gösterişli fuarlar” düzenledikleri ABD ve denizaşırı ülkelere sık sık seyahat ediyorlardı .
Bu etkinliklere genellikle pahalı arabalarla gelir, lüks kıyafetler giyer ve potansiyel yatırımcıları aynı finansal başarıya kendilerinin de ulaşabileceğine inandırmak için kazandıkları parayla övünürlerdi.
Ancak bu tuzağa düşenler bir süre sonra sorunlar yaşamaya başladılar.
Birçok mağdur, çevrimiçi portalda biriktiğini gördükleri “kârları” çekemedikleri için şikayet etmeye başladı ve çekim yapabildiklerinde genellikle şirket ekibi tarafından bahaneler, gecikmeler ve gizli ücretlerle karşı karşıya kaldılar.
Şikayetler arttıkça IcomTech, şirketler tarafından ödemelerde kabul edileceği yönündeki yanlış iddiaya dayanarak ekstra para toplamak için “Icoms” adlı bir token teklif etti.
Icom’lar esasen değersizdi ve şirketin 2019’da çökmesi ve ödeme yapmayı bırakmasıyla daha fazla kayba neden oldu.
Carmona, Aralık 2023’te elektronik dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etti.
Eski şirket CEO’su Marco Ruiz Ochoa da Ocak ayında beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı .
Bu arada, IcomTech organizatörleri David Brend ve Gustavo Rodriguez, Mart ayında elektronik dolandırıcılık yapma komplosu suçundan suçlu bulunmuştu
“Blockchain Dünyasına Giriş: Blockchain Temel Kavramları ve Tarihçesi” adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.