Yatırımcı, borsa hakkında LinkedIn’deki “random friend request” aracılığıyla bilgi aldığını söyledi.
Başlıklar
Bir yatırımcı, LinkedIn’de istenmeyen bağlantı isteği aracılığıyla öğrendiği iddia edilen sahte kripto ticaret platformuna 310.000 dolar kaybettiğini iddia ediyor.
Washington State Department of Financial Institutions (DFI) Menkul Kıymetler Bölümü’nden 13 Haziran’da yapılan bir tüketici uyarısına göre, yatırımcı, “Ethfinance” adlı sözde bir kripto ticaret platformunu kullanıyordu.
“Yatırımcı, Ethfinance hakkında LinkedIn’deki random friend request aracılığıyla bilgi aldı,” dedi DFI. Ekledi, yatırımcı kâr elde etme umuduyla toplamda $310,000’ı DeFi wallet’ından platforma aktardı.
Başlangıçtaki anapara ve bildirilen kârların bir kısmını çekmeye çalıştığında, yatırımcıya “smart contract”i tamamlamak ve ardından fonları çekmek için daha fazla fon eklemesi gerektiği söylendi.
“Yatırımcı ek bir fon göndermedi. Yatırımcı hesabından herhangi bir fon çekemedi ve hesabı kilitlendi,” dedi DFI.
Düzenleyici, bu vakanın “Advance Fee Fraud” gibi göründüğünü söyledi, ancak iddiaları doğrulamadığını belirtti.
Advance fee fraud, kurbanlara küçük bir peşin ödeme karşılığında büyük miktarda para, ürün veya hizmet vaat eden bir tür dolandırıcılıktır.
Ödeme yapıldığında, dolandırıcı veya kurbanı başka şeyler için daha fazla ücret göndermeye teşvik eder ya da ortadan kaybolur.
Washington DFI’nin crypto scam tracker’ı, platformun daha önceki bir şikayette de bahsedildiğini gösteriyor. California’da yaşayan bir kişi, çevrimiçi tanıştığı ve kendisine crypto options ticaretiyle nasıl para kazanılacağını öğretmeyi teklif eden bir yabancıya $165,000’dan fazla para kaybettiğini bildirdi.
Yatırımcı, Telegram’da “CEO of Crypto Customer Service” tarafından, çekimi tamamlamak için kârlarının %25’ini “taxes” olarak göndermesi istendiğinde bunun bir dolandırıcılık olduğunu anladı.
Washington DFI ayrıca 13 Haziran’da üç uyarı daha yayımladı. Bunların ikisi iddia edilen sahte crypto exchanges hakkında, diğeri ise sahte bir investment management platform ile ilgiliydi.
Diğer Yazılarımız :
- Bybit KYC Sorunlarının Ardından Hidden Road, Bitfinex ile Ortaklık Kurdu
- RWA Token ONDO, Upbit’in Son Listeleme Duyurusunun Ardından %15 Değer Kazandı.