FTX danışmanları geçtiğimiz aylarda çok sayıda FBI saha ofisinden gelen mahkeme celplerine uyarak bazı müşterilerin işlemlerinin kayıtlarını kolluk kuvvetlerine sağladı.
Bloomberg tarafından görülen mahkeme belgelerine göre, iflas eden kripto borsası FTX’in danışmanları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile müşterilerin işlemlerinden ve hesaplarından elde edilen verileri ifşa ediyor.
Geçtiğimiz birkaç ay içinde birkaç FBI saha ofisi tarafından yayınlanan mahkeme celplerine yanıt olarak, FTX danışmanları, iflas eden kripto borsasındaki belirli müşterilerin işlemlerinin kayıtlarını kolluk kuvvetlerine teslim etti.
FBI’ın talepleri, FTX için mali danışman olarak hizmet veren Alvarez ve Marsal’dan gelen fatura kayıtlarında açıklandı. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, firmanın personeli Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis ve Cleveland’daki FBI ofisleri için bazı müşterilerin işlemlerinden bilgi aldı.
Fatura kayıtları FBI’ın ne tür bir soruşturma yürüttüğünü ya da hedefin kim olduğunu ortaya koymuyor, ancak kayıtlardan birinde büyük jüri celbinden bahsediliyor.
Bir mahkeme dosyasında Alvarez ve Marsal, FBI’ın Philadelphia ofisi tarafından çıkarılan bir mahkeme celbine yanıt olarak Eylül ayında FTX’in bulut bilişim sağlayıcısından işlem verilerini paylaştığını bildirdi. Ayrıca Temmuz ayında FBI’ın Oakland ofisinden gelen bir talep üzerine müşteri hesaplarını ve işlemlerini araştırdı. Firma ayrıca Ağustos ayında, FBI’ın Portland ofisinden gelen bir mahkeme celbine uygun olarak belirli işlemlerle ilgili müşteri bilgilerini çıkardı.
FTX müşterileri nihayetinde işin bedelini ödeyecek. Bloomberg’e göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, iki danışman FBI ile ilgili hizmetler için 21.000 dolardan fazla fatura kesti. Mahkeme kayıtlarına göre Alvarez ve Marsal, Kasım 2022’den bu yana FTX’ten toplamda yaklaşık 100 milyon dolar ücret tahsil etti. Bu para FTX müşterilerinin geri kazanımlarından düşülecek.
FTX’in yeni CEO’su John J. Ray III, geçtiğimiz günlerde FTX alacaklıları ve borçluları arasında önerilen bir uzlaşma sonucunda borsanın müşterilerinin 2024 yılı sonuna kadar varlıklarının %90’ından fazlasını alabileceğini açıkladı.
Bir sonraki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Bizi sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.